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                                      <kbd id='3jraI6nVSJS8sgz'></kbd><address id='3jraI6nVSJS8sgz'><style id='3jraI6nVSJS8sgz'></style></address><button id='3jraI6nVSJS8sgz'></button>

                                              <kbd id='3jraI6nVSJS8sgz'></kbd><address id='3jraI6nVSJS8sgz'><style id='3jraI6nVSJS8sgz'></style></address><button id='3jraI6nVSJS8sgz'></button>

                                                      <kbd id='3jraI6nVSJS8sgz'></kbd><address id='3jraI6nVSJS8sgz'><style id='3jraI6nVSJS8sgz'></style></address><button id='3jraI6nVSJS8sgz'></button>

                                                              <kbd id='3jraI6nVSJS8sgz'></kbd><address id='3jraI6nVSJS8sgz'><style id='3jraI6nVSJS8sgz'></style></address><button id='3jraI6nVSJS8sgz'></button>

                                                                      <kbd id='3jraI6nVSJS8sgz'></kbd><address id='3jraI6nVSJS8sgz'><style id='3jraI6nVSJS8sgz'></style></address><button id='3jraI6nVSJS8sgz'></button>

                                                                              <kbd id='3jraI6nVSJS8sgz'></kbd><address id='3jraI6nVSJS8sgz'><style id='3jraI6nVSJS8sgz'></style></address><button id='3jraI6nVSJS8sgz'></button>

                                                                                  白金会网上娱乐亚洲最优线路,白金会娱乐在线大额存提无忧,白金会娱乐投注祝您财源滚滚好运连连。

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                                                                                  [股东会]公共公用:2017年年度股东大会集会会议原料

                                                                                  时刻:2018年05月15日 11:49:08 中财网

                                                                                  [股东会]民众公用:2017年年度股东大集中会集会会议质料


                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司


                                                                                  二○一七年年度股东大会文件


                                                                                  二○一八年五月


                                                                                  目 录

                                                                                  目 录


                                                                                  1、2017年度董事会事变陈诉................................ 1
                                                                                  2、2017年度监事会事变陈诉................................ 11
                                                                                  3、2017年度财政决算陈诉和2018年度财政预算陈诉............ 20
                                                                                  4、2017年度利润分派方案.................................. 28
                                                                                  5、2018年过活常关联买卖营业估量.............................. 29
                                                                                  6、关于公司申请银行授信贷款额度的议案.................... 34
                                                                                  7、关于公司为控股子公司对外融资提供包管的议案............ 35
                                                                                  8、关于公司及其子公司2018年度行使闲置自有资金委托理财的议案


                                                                                  ..................................................... 529、关于续聘公司2018年度境内审计机构和内部节制审计机构的议案

                                                                                  ..................................................... 55
                                                                                  10、关于续聘公司2018年度境外审计机构的议案............... 56
                                                                                  11、关于公司拟注册刊行超短期融资券、短期融资券的议案..... 57
                                                                                  12、关于公司拟注册刊行中期单据的议案..................... 59
                                                                                  13、关于调解独立董事补助的议案........................... 61
                                                                                  14、关于修改公司章程并治理工商改观挂号的议案............. 62
                                                                                  15、2017年度独立董事述职陈诉............................. 65



                                                                                  1
                                                                                  2017年度董事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  文件一
                                                                                  2017年度董事会事变陈诉
                                                                                  列位股东:
                                                                                  2017年是公司实验“十三五”计谋筹划的要害之年,也是公共公
                                                                                  用成为A+H两地上市公司的首年。面临海表里伟大多变的经济形势,
                                                                                  公司董事会僵持承袭“公用奇迹和金融创投齐头并进”的成长计谋,
                                                                                  因势利导、起劲操持策划机关,通过内部成长与外部相助等方法,在
                                                                                  董事会的正确率领和全体员工的配合全力下,环绕年头拟定的各项工
                                                                                  作打算方针踏实推进,各营业板块策划业绩精采。整年实现业务总收
                                                                                  入47亿元,净利润4.74亿元。现将公司董事会2017年度首要事变环境
                                                                                  和2018年度事变打算陈诉如下:
                                                                                  一、今年度董事会首要事变环境
                                                                                  1、充实验展董事会在公司管理和成长中的焦点浸染。

                                                                                  2017年,公司董事会严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上
                                                                                  市公司管理准则》、《香港上市法则》附录十四《企业管治守则》及
                                                                                  《企业管治陈诉》等中国证监会、上交所、香港联交所宣布的相干法
                                                                                  律礼貌以及《公司章程》的划定,做到依法合规、忠实于公司及股东
                                                                                  权益,勤勉尽责地推行法定职责。董事会成员可以或许凭证划定出席董事
                                                                                  会集会会媾和各专门委员会集会会议,当真审议各项议案,在公司的重大战
                                                                                  1
                                                                                  2017年度董事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  文件一
                                                                                  2017年度董事会事变陈诉
                                                                                  列位股东:
                                                                                  2017年是公司实验“十三五”计谋筹划的要害之年,也是公共公
                                                                                  用成为A+H两地上市公司的首年。面临海表里伟大多变的经济形势,
                                                                                  公司董事会僵持承袭“公用奇迹和金融创投齐头并进”的成长计谋,
                                                                                  因势利导、起劲操持策划机关,通过内部成长与外部相助等方法,在
                                                                                  董事会的正确率领和全体员工的配合全力下,环绕年头拟定的各项工
                                                                                  作打算方针踏实推进,各营业板块策划业绩精采。整年实现业务总收
                                                                                  入47亿元,净利润4.74亿元。现将公司董事会2017年度首要事变环境
                                                                                  和2018年度事变打算陈诉如下:
                                                                                  一、今年度董事会首要事变环境
                                                                                  1、充实验展董事会在公司管理和成长中的焦点浸染。

                                                                                  2017年,公司董事会严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上
                                                                                  市公司管理准则》、《香港上市法则》附录十四《企业管治守则》及
                                                                                  《企业管治陈诉》等中国证监会、上交所、香港联交所宣布的相干法
                                                                                  律礼貌以及《公司章程》的划定,做到依法合规、忠实于公司及股东
                                                                                  权益,勤勉尽责地推行法定职责。董事会成员可以或许凭证划定出席董事
                                                                                  会集会会媾和各专门委员会集会会议,当真审议各项议案,在公司的重大战

                                                                                  2
                                                                                  2017年年度股东大会2017年度董事会事变陈诉
                                                                                  略决定、重大投融资项目、关联买卖营业、公司管理与内部节制、制度建
                                                                                  设、绩效查核等方面施展专业所长,担保了重大决定的科学类型和公
                                                                                  司的可一连成长,确保了策划班子高效开展策划打点事变,切实维护
                                                                                  公司及全体股东好处。

                                                                                  2、顺遂完成董事会换届推举事变。

                                                                                  陈诉期内,因为公司第九届董事会任期届满,公司召开第九届
                                                                                  董事会第二十五次集会会议,赞成保举公司第十届董事会成员候选人。之
                                                                                  后,公司召开了2016年度股东大会,推举发生了公司第十届董事会成
                                                                                  员。在随后进行的公司第十届董事会第一次集会会议上,董事会推举了杨
                                                                                  国平老师为公司董事局主席,推举发生了公司新一届董事会专门委员
                                                                                  会成员,聘用了公司新一届高级打点职员,顺遂完成了公司董事会换
                                                                                  届交代的各项事变。

                                                                                  3、董事会专门委员会和独立董事起劲施展专业上风,当真履职。

                                                                                  2017年,公司董事会三个专门委员会均可以或许凭证《公司章程》和
                                                                                  《董事会审计委员会事变细则》、《董事会薪酬与查核委员会事变细
                                                                                  则》、《董事会提名委员会事变细则》的有关划定,当真推行职责,
                                                                                  施展专业上风,为晋升董事会决定的科学性和前瞻性提供了有力支
                                                                                  持。陈诉期内,先后组织召开了1次薪酬与查核委员会集会会议、1次提名
                                                                                  委员会集会会媾和4次审计委员会集会会议,对公司内部节制、财政预算及决
                                                                                  算、按期陈诉、关联买卖营业、绩效薪酬等事项举办审议,各专门委员会
                                                                                  2
                                                                                  2017年年度股东大会2017年度董事会事变陈诉
                                                                                  略决定、重大投融资项目、关联买卖营业、公司管理与内部节制、制度建
                                                                                  设、绩效查核等方面施展专业所长,担保了重大决定的科学类型和公
                                                                                  司的可一连成长,确保了策划班子高效开展策划打点事变,切实维护
                                                                                  公司及全体股东好处。

                                                                                  2、顺遂完成董事会换届推举事变。

                                                                                  陈诉期内,因为公司第九届董事会任期届满,公司召开第九届
                                                                                  董事会第二十五次集会会议,赞成保举公司第十届董事会成员候选人。之
                                                                                  后,公司召开了2016年度股东大会,推举发生了公司第十届董事会成
                                                                                  员。在随后进行的公司第十届董事会第一次集会会议上,董事会推举了杨
                                                                                  国平老师为公司董事局主席,推举发生了公司新一届董事会专门委员
                                                                                  会成员,聘用了公司新一届高级打点职员,顺遂完成了公司董事会换
                                                                                  届交代的各项事变。

                                                                                  3、董事会专门委员会和独立董事起劲施展专业上风,当真履职。

                                                                                  2017年,公司董事会三个专门委员会均可以或许凭证《公司章程》和
                                                                                  《董事会审计委员会事变细则》、《董事会薪酬与查核委员会事变细
                                                                                  则》、《董事会提名委员会事变细则》的有关划定,当真推行职责,
                                                                                  施展专业上风,为晋升董事会决定的科学性和前瞻性提供了有力支
                                                                                  持。陈诉期内,先后组织召开了1次薪酬与查核委员会集会会议、1次提名
                                                                                  委员会集会会媾和4次审计委员会集会会议,对公司内部节制、财政预算及决
                                                                                  算、按期陈诉、关联买卖营业、绩效薪酬等事项举办审议,各专门委员会

                                                                                  3
                                                                                  2017年度董事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  运作合礼貌范。

                                                                                  公司独立董事均可以或许凭证《公司章程》和《独立董事事变制度》
                                                                                  的要求,从强化公司法人管理、实现科学决定、促进妥当策划,维护
                                                                                  公司及股东的好处出发,当真推行独立董事职责,对提交审议的议案
                                                                                  颁发意见和提议,以掩护中小股东及好处相干者的权益,促进公司规
                                                                                  范运作。

                                                                                  4、强化信息披露及投资者相关打点事变
                                                                                  2017年度,本着严酷遵守《证券法》、《上海证券买卖营业所股票
                                                                                  上市法则》、《香港上市法则》及公司相干制度、严酷推行上市公司
                                                                                  信息披露任务的原则,公司在沪港两地买卖营业所及指定媒体和网站上
                                                                                  完成了按期陈诉披露事变8次,完成包罗收购股权、关联买卖营业、利润
                                                                                  分派、控股股东增持等重要事项在内的姑且通告披露事变168次,准
                                                                                  确、实时、类型地向投资者披露了公司在策划成就、财政状况、重大
                                                                                  决定等方面的有关信息。

                                                                                  董事会常设机构董事会秘书办公室作为董事会与投资者交换的窗
                                                                                  口部分,一连增强投资者相关维护打点事变,通过现场、电话、上海
                                                                                  证券买卖营业所E互动平台等多种渠道,保持与中小股东及机构投资者的
                                                                                  交换渠道流畅。陈诉期内,公司介入了由上海上市公司协会、上证所
                                                                                  信息收集有限公司配合举行的“2017年上海辖区上市公司投资者集团
                                                                                  迎接日”主题勾当,与投资者就公司管理、成长计谋、策划状况、融
                                                                                  资打算和可一连成长等题目举办雷同接头,树立了公司精采的成本市
                                                                                  3
                                                                                  2017年度董事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  运作合礼貌范。

                                                                                  公司独立董事均可以或许凭证《公司章程》和《独立董事事变制度》
                                                                                  的要求,从强化公司法人管理、实现科学决定、促进妥当策划,维护
                                                                                  公司及股东的好处出发,当真推行独立董事职责,对提交审议的议案
                                                                                  颁发意见和提议,以掩护中小股东及好处相干者的权益,促进公司规
                                                                                  范运作。

                                                                                  4、强化信息披露及投资者相关打点事变
                                                                                  2017年度,本着严酷遵守《证券法》、《上海证券买卖营业所股票
                                                                                  上市法则》、《香港上市法则》及公司相干制度、严酷推行上市公司
                                                                                  信息披露任务的原则,公司在沪港两地买卖营业所及指定媒体和网站上
                                                                                  完成了按期陈诉披露事变8次,完成包罗收购股权、关联买卖营业、利润
                                                                                  分派、控股股东增持等重要事项在内的姑且通告披露事变168次,准
                                                                                  确、实时、类型地向投资者披露了公司在策划成就、财政状况、重大
                                                                                  决定等方面的有关信息。

                                                                                  董事会常设机构董事会秘书办公室作为董事会与投资者交换的窗
                                                                                  口部分,一连增强投资者相关维护打点事变,通过现场、电话、上海
                                                                                  证券买卖营业所E互动平台等多种渠道,保持与中小股东及机构投资者的
                                                                                  交换渠道流畅。陈诉期内,公司介入了由上海上市公司协会、上证所
                                                                                  信息收集有限公司配合举行的“2017年上海辖区上市公司投资者集团
                                                                                  迎接日”主题勾当,与投资者就公司管理、成长计谋、策划状况、融
                                                                                  资打算和可一连成长等题目举办雷同接头,树立了公司精采的成本市

                                                                                  4
                                                                                  2017年年度股东大会2017年度董事会事变陈诉
                                                                                  场形象。同时,公司本着处事投资者的宗旨,起劲和谐内部资源,为
                                                                                  股东介入股东大会、利用表决权提供便利处事。公司可以或许从制度建树
                                                                                  方面和营业策划的各个环节充实尊重和维护公司股东、客户、员工及
                                                                                  其他好处相干者的正当权益,担保公司一连调和、康健类型地成长,
                                                                                  以实现公司和各好处相干者多赢的名堂,实现公司社会效益的最大
                                                                                  化。

                                                                                  5、做优做精公用奇迹主业,加速主业财富链的机关。

                                                                                  2017年,面临严厉的经济形势,公司董事会审时度势,以“优化
                                                                                  财富布局、强化内部打点、严控投资风险、建议稳步成长”为策划方
                                                                                  针,并按照公司现实环境,以现有项目为基本,晋升策划手段和打点
                                                                                  程度,做优做精公用奇迹主业项目。同时,环绕主营营业成长,在完
                                                                                  善财富链上寻求打破,切磋燃气板块、污水处理赏罚板块财富链上下流方
                                                                                  面的拓展以及寻求地区扩张。

                                                                                  二、2017年度董事会首要的一般事变
                                                                                  (一)董事会集会会议环境及决策内容
                                                                                  2017年度,公司共召开了7次董事会、2次股东大会、6次监事
                                                                                  会,别离对公司2016年年度陈诉、2017年第一季度陈诉、2017年半年
                                                                                  度陈诉、2017年第三季度陈诉、财政预算、财政决算、利润分派、投
                                                                                  资、内部节制、高管聘用等重要事项举办了接头和决定。公司董事按
                                                                                  时介入各次董事会集会会议,忠实于公司及股东权益,勤勉尽责,起劲维
                                                                                  4
                                                                                  2017年年度股东大会2017年度董事会事变陈诉
                                                                                  场形象。同时,公司本着处事投资者的宗旨,起劲和谐内部资源,为
                                                                                  股东介入股东大会、利用表决权提供便利处事。公司可以或许从制度建树
                                                                                  方面和营业策划的各个环节充实尊重和维护公司股东、客户、员工及
                                                                                  其他好处相干者的正当权益,担保公司一连调和、康健类型地成长,
                                                                                  以实现公司和各好处相干者多赢的名堂,实现公司社会效益的最大
                                                                                  化。

                                                                                  5、做优做精公用奇迹主业,加速主业财富链的机关。

                                                                                  2017年,面临严厉的经济形势,公司董事会审时度势,以“优化
                                                                                  财富布局、强化内部打点、严控投资风险、建议稳步成长”为策划方
                                                                                  针,并按照公司现实环境,以现有项目为基本,晋升策划手段和打点
                                                                                  程度,做优做精公用奇迹主业项目。同时,环绕主营营业成长,在完
                                                                                  善财富链上寻求打破,切磋燃气板块、污水处理赏罚板块财富链上下流方
                                                                                  面的拓展以及寻求地区扩张。

                                                                                  二、2017年度董事会首要的一般事变
                                                                                  (一)董事会集会会议环境及决策内容
                                                                                  2017年度,公司共召开了7次董事会、2次股东大会、6次监事
                                                                                  会,别离对公司2016年年度陈诉、2017年第一季度陈诉、2017年半年
                                                                                  度陈诉、2017年第三季度陈诉、财政预算、财政决算、利润分派、投
                                                                                  资、内部节制、高管聘用等重要事项举办了接头和决定。公司董事按
                                                                                  时介入各次董事会集会会议,忠实于公司及股东权益,勤勉尽责,起劲维

                                                                                  5
                                                                                  2017年度董事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  护了公司及股东好处。

                                                                                  1、第九届董事会第二十四次集会会议于2017年2月24日以通信表决
                                                                                  方法召开。集会会议审议通过了《关于公司拟设立定向资产打点打算的议
                                                                                  案》、《关于赵飞密斯辞去公司董事会秘书的议案》、《关于公司董
                                                                                  事会秘书告退与聘用董事会秘书的通告》、《关于聘用金波老师接受
                                                                                  公司董事会秘书的议案》。

                                                                                  2、第九届董事会第二十五次集会会议于2017年3月30日以现场方法召
                                                                                  开。集会会议审议通过了《2016年年度董事会事变陈诉》、《2016年年度
                                                                                  总司理事变陈诉》、《2016年年度独立董事述职陈诉》、《2016年年
                                                                                  度财政决算和2017年年度财政预算陈诉》、《2016年度公司利润分派
                                                                                  预案》、《2016年年报全文和择要》、《关于公司2016年年度内部控
                                                                                  制评价陈诉》、《董事会审计委员会2016年度履职环境陈诉》、《公
                                                                                  司2016年年度社会责任陈诉》、《关于公司2017年过活常关联买卖营业预
                                                                                  计的议案》、《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资
                                                                                  提供包管的议案》、《关于续聘2017年年度境内审计机构和内部节制
                                                                                  审计机构的议案》、《关于礼聘公司2017年年度境外审计机构的议
                                                                                  案》、《关于公司董事会换届改选的议案》、《关于授权策划班子参
                                                                                  与金融市场运作的议案》、《关于公司受让公共交通所持有的公共融
                                                                                  资租赁15%股权暨关联买卖营业的议案》、《关于修改公司章程并治理工
                                                                                  商改观挂号的议案》、《关于召集2016年年度股东大会的议案》。

                                                                                  3、第九届董事会第二十六次集会会议于2017年4月27日以通信表决方
                                                                                  式召开。集会会议审议通过了《公司2017年第一季度陈诉及其择要》。

                                                                                  5
                                                                                  2017年度董事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  护了公司及股东好处。

                                                                                  1、第九届董事会第二十四次集会会议于2017年2月24日以通信表决
                                                                                  方法召开。集会会议审议通过了《关于公司拟设立定向资产打点打算的议
                                                                                  案》、《关于赵飞密斯辞去公司董事会秘书的议案》、《关于公司董
                                                                                  事会秘书告退与聘用董事会秘书的通告》、《关于聘用金波老师接受
                                                                                  公司董事会秘书的议案》。

                                                                                  2、第九届董事会第二十五次集会会议于2017年3月30日以现场方法召
                                                                                  开。集会会议审议通过了《2016年年度董事会事变陈诉》、《2016年年度
                                                                                  总司理事变陈诉》、《2016年年度独立董事述职陈诉》、《2016年年
                                                                                  度财政决算和2017年年度财政预算陈诉》、《2016年度公司利润分派
                                                                                  预案》、《2016年年报全文和择要》、《关于公司2016年年度内部控
                                                                                  制评价陈诉》、《董事会审计委员会2016年度履职环境陈诉》、《公
                                                                                  司2016年年度社会责任陈诉》、《关于公司2017年过活常关联买卖营业预
                                                                                  计的议案》、《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资
                                                                                  提供包管的议案》、《关于续聘2017年年度境内审计机构和内部节制
                                                                                  审计机构的议案》、《关于礼聘公司2017年年度境外审计机构的议
                                                                                  案》、《关于公司董事会换届改选的议案》、《关于授权策划班子参
                                                                                  与金融市场运作的议案》、《关于公司受让公共交通所持有的公共融
                                                                                  资租赁15%股权暨关联买卖营业的议案》、《关于修改公司章程并治理工
                                                                                  商改观挂号的议案》、《关于召集2016年年度股东大会的议案》。

                                                                                  3、第九届董事会第二十六次集会会议于2017年4月27日以通信表决方
                                                                                  式召开。集会会议审议通过了《公司2017年第一季度陈诉及其择要》。


                                                                                  6
                                                                                  2017年年度股东大会2017年度董事会事变陈诉
                                                                                  4、公司第十届董事会第一次集会会议于2017年5月25日以现场方法召
                                                                                  开。集会会议推举杨国平老师为公司第十届董事会董事局主席,聘用梁嘉
                                                                                  玮老师为公司总裁,聘用庄建浩老师、杨卫标老师为公司副总裁,聘
                                                                                  任金波老师为公司副总裁、董事会秘书,聘用赵瑞钧老师为公司财政
                                                                                  副总监(主持事变),聘用曹菁老师为第十届董事会证券事宜授权代
                                                                                  表,推举发生第十届董事会薪酬与查核委员会、审计委员会、提名委
                                                                                  员会,审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁
                                                                                  营业的议案》、《关于非果真刊行可互换公司债券的预案》、《关于
                                                                                  刊行境表里债务融资器材的预案》、《关于召集2017年度第一次姑且
                                                                                  股东大会的议案》。

                                                                                  5、公司第十届董事会第二次集会会议2017年7月14日以通信表决方法
                                                                                  召开。集会会议审议通过了《关于公司向关联人转让参股基金后续部门认
                                                                                  缴出资额的议案》。

                                                                                  6、公司第十届董事会第三次集会会议于2017年8月29日以现场方法召
                                                                                  开。集会会议审议通过了《公司2017年上半年策划事变陈诉暨下半年岁情
                                                                                  打算》、《公司2017年半年度陈诉及其择要》、《关于管帐政策改观
                                                                                  的议案》。

                                                                                  7、公司第十届董事会第四次集会会议于2017年10月30日以通信表决
                                                                                  方法召开。集会会议审议通过了《公司2017年第三季度陈诉及其择要》。

                                                                                  (二)董事会对股东大会决策的执行环境
                                                                                  陈诉期内,公司董事会严酷凭证法令礼貌及《公司章程》等有关
                                                                                  6
                                                                                  2017年年度股东大会2017年度董事会事变陈诉
                                                                                  4、公司第十届董事会第一次集会会议于2017年5月25日以现场方法召
                                                                                  开。集会会议推举杨国平老师为公司第十届董事会董事局主席,聘用梁嘉
                                                                                  玮老师为公司总裁,聘用庄建浩老师、杨卫标老师为公司副总裁,聘
                                                                                  任金波老师为公司副总裁、董事会秘书,聘用赵瑞钧老师为公司财政
                                                                                  副总监(主持事变),聘用曹菁老师为第十届董事会证券事宜授权代
                                                                                  表,推举发生第十届董事会薪酬与查核委员会、审计委员会、提名委
                                                                                  员会,审议通过了《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁
                                                                                  营业的议案》、《关于非果真刊行可互换公司债券的预案》、《关于
                                                                                  刊行境表里债务融资器材的预案》、《关于召集2017年度第一次姑且
                                                                                  股东大会的议案》。

                                                                                  5、公司第十届董事会第二次集会会议2017年7月14日以通信表决方法
                                                                                  召开。集会会议审议通过了《关于公司向关联人转让参股基金后续部门认
                                                                                  缴出资额的议案》。

                                                                                  6、公司第十届董事会第三次集会会议于2017年8月29日以现场方法召
                                                                                  开。集会会议审议通过了《公司2017年上半年策划事变陈诉暨下半年岁情
                                                                                  打算》、《公司2017年半年度陈诉及其择要》、《关于管帐政策改观
                                                                                  的议案》。

                                                                                  7、公司第十届董事会第四次集会会议于2017年10月30日以通信表决
                                                                                  方法召开。集会会议审议通过了《公司2017年第三季度陈诉及其择要》。

                                                                                  (二)董事会对股东大会决策的执行环境
                                                                                  陈诉期内,公司董事会严酷凭证法令礼貌及《公司章程》等有关

                                                                                  7
                                                                                  2017年度董事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  划定,当真推行股东大会召集人职责,共召集1次年度股东大会,1次
                                                                                  姑且股东大会,审议通过或听取了《2016年年度董事会事变陈诉》、
                                                                                  《2016年年度总司理事变陈诉》、《2016年年度财政决算和2017年年
                                                                                  度财政预算陈诉》、《2016年度公司利润分派预案》、《关于公司
                                                                                  2017年过活常关联买卖营业估量的议案》、《关于公司申请综合授信额度
                                                                                  和为控股子公司对外融资提供包管的议案》、《推举公司第十届董事
                                                                                  会执行董事成员》、《推举公司第十届监事会成员》、《关于续聘
                                                                                  2017年年度境内审计机构和内部节制审计机构的议案》、《关于聘
                                                                                  请公司2017年年度境外审计机构的议案》、《关于修改公司章程并办
                                                                                  理工商改观挂号的议案》、《关于非果真刊行可互换公司债券的预
                                                                                  案》、《关于刊行境表里债务融资器材的预案》共十三项议案或报
                                                                                  告。陈诉期内,对付股东大会审议通过的决策,公司董事会均可以或许严
                                                                                  格执行,全面贯彻落实各项集会会议决策。

                                                                                  三、2018年度董事会事变思绪
                                                                                  2018年是全面贯彻党的十九大精力的开局之年,是实验
                                                                                  “十三五”筹划的要害一年。公司董事会将充实预计形势的伟大性和
                                                                                  严厉性,公司董事会将严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上市公
                                                                                  司管理准则》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《香港上市规
                                                                                  则》等法令礼貌及类型性文件的要求,进一步完美公司法人管理结
                                                                                  构,一连推进公司类型化运作和打点,以晋升公司的科学决定手段和
                                                                                  风险防御手段;并将进一步增强与投资者的雷同交换,树立公司精采
                                                                                  7
                                                                                  2017年度董事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  划定,当真推行股东大会召集人职责,共召集1次年度股东大会,1次
                                                                                  姑且股东大会,审议通过或听取了《2016年年度董事会事变陈诉》、
                                                                                  《2016年年度总司理事变陈诉》、《2016年年度财政决算和2017年年
                                                                                  度财政预算陈诉》、《2016年度公司利润分派预案》、《关于公司
                                                                                  2017年过活常关联买卖营业估量的议案》、《关于公司申请综合授信额度
                                                                                  和为控股子公司对外融资提供包管的议案》、《推举公司第十届董事
                                                                                  会执行董事成员》、《推举公司第十届监事会成员》、《关于续聘
                                                                                  2017年年度境内审计机构和内部节制审计机构的议案》、《关于聘
                                                                                  请公司2017年年度境外审计机构的议案》、《关于修改公司章程并办
                                                                                  理工商改观挂号的议案》、《关于非果真刊行可互换公司债券的预
                                                                                  案》、《关于刊行境表里债务融资器材的预案》共十三项议案或报
                                                                                  告。陈诉期内,对付股东大会审议通过的决策,公司董事会均可以或许严
                                                                                  格执行,全面贯彻落实各项集会会议决策。

                                                                                  三、2018年度董事会事变思绪
                                                                                  2018年是全面贯彻党的十九大精力的开局之年,是实验
                                                                                  “十三五”筹划的要害一年。公司董事会将充实预计形势的伟大性和
                                                                                  严厉性,公司董事会将严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上市公
                                                                                  司管理准则》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《香港上市规
                                                                                  则》等法令礼貌及类型性文件的要求,进一步完美公司法人管理结
                                                                                  构,一连推进公司类型化运作和打点,以晋升公司的科学决定手段和
                                                                                  风险防御手段;并将进一步增强与投资者的雷同交换,树立公司精采

                                                                                  8
                                                                                  2017年年度股东大会2017年度董事会事变陈诉
                                                                                  的成本市场形象。

                                                                                  2018年公司将着重在以下几方面开展事变:
                                                                                  1、存眷上海“十三五”筹划体例中财富布局调解,拟定将来五
                                                                                  年公司成长计谋,稳步晋升公司策划业绩。

                                                                                  “十三五”时期,是上海加速建树国际经济、金融、商业、航
                                                                                  运、科创“五此中心”和社会主义当代化国际多半市的冲刺时期。

                                                                                  2018年,公司董事会将起劲存眷上海“十三五”筹划体例中经济成长
                                                                                  方法,紧抓财富布局调解进级等相干政策,团结公司自身各方面的情
                                                                                  况,在财富定位、投资机关、策划打点、团队建树、人才储蓄等多个
                                                                                  方面拟定将来五年的成长计谋,满怀信念,迎难而上,保持公司策划
                                                                                  业绩的不变和增添。

                                                                                  2、僵持“稳步成长和类型运作”,出力培养开辟新的利润增添点。

                                                                                  董事会将按照必要进一步完美公司相干的规章制度,促进公司董
                                                                                  事会、策划打点层严酷遵守,一连优化公司的管理机构,依托董事会
                                                                                  各专业委员会和独立董事的浸染,强化计谋成长、重大投资等科学决
                                                                                  策手段,晋升类型运作程度,为公司的成长提供基本保障,成立越发
                                                                                  类型、透明的上市公司运作系统。同时,公司董事会将继承以可一连
                                                                                  成长为导向,整合内部上风资源,起劲开辟市场,依托融资和打点创
                                                                                  新,晋升主业手段,同时起劲开辟民众处事、资源情形、生态环保等
                                                                                  新规模;强化财富协同,促进公司一连、康健成长。在思量宏观经济
                                                                                  形势和市场情形的环境下,公司将保持康健妥当的成长态势,驻足上
                                                                                  8
                                                                                  2017年年度股东大会2017年度董事会事变陈诉
                                                                                  的成本市场形象。

                                                                                  2018年公司将着重在以下几方面开展事变:
                                                                                  1、存眷上海“十三五”筹划体例中财富布局调解,拟定将来五
                                                                                  年公司成长计谋,稳步晋升公司策划业绩。

                                                                                  “十三五”时期,是上海加速建树国际经济、金融、商业、航
                                                                                  运、科创“五此中心”和社会主义当代化国际多半市的冲刺时期。

                                                                                  2018年,公司董事会将起劲存眷上海“十三五”筹划体例中经济成长
                                                                                  方法,紧抓财富布局调解进级等相干政策,团结公司自身各方面的情
                                                                                  况,在财富定位、投资机关、策划打点、团队建树、人才储蓄等多个
                                                                                  方面拟定将来五年的成长计谋,满怀信念,迎难而上,保持公司策划
                                                                                  业绩的不变和增添。

                                                                                  2、僵持“稳步成长和类型运作”,出力培养开辟新的利润增添点。

                                                                                  董事会将按照必要进一步完美公司相干的规章制度,促进公司董
                                                                                  事会、策划打点层严酷遵守,一连优化公司的管理机构,依托董事会
                                                                                  各专业委员会和独立董事的浸染,强化计谋成长、重大投资等科学决
                                                                                  策手段,晋升类型运作程度,为公司的成长提供基本保障,成立越发
                                                                                  类型、透明的上市公司运作系统。同时,公司董事会将继承以可一连
                                                                                  成长为导向,整合内部上风资源,起劲开辟市场,依托融资和打点创
                                                                                  新,晋升主业手段,同时起劲开辟民众处事、资源情形、生态环保等
                                                                                  新规模;强化财富协同,促进公司一连、康健成长。在思量宏观经济
                                                                                  形势和市场情形的环境下,公司将保持康健妥当的成长态势,驻足上

                                                                                  9
                                                                                  2017年度董事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  海面向世界走向外洋,抓住主业成长机会,起劲寻求对外财富扩张,
                                                                                  在燃气改良、交通创新、创谋利关等全面发力,不绝加强公司的综合
                                                                                  气力。

                                                                                  3、强化内部节制系统,进步管理程度。

                                                                                  2018年,公司将强化内部节制评价系统,继承完美公司的管理结
                                                                                  构和制度建树,团结企业内部节制需求,强化公司的内部管控,防御
                                                                                  风险,使公司运作继承向类型化、制度化的偏向成长,全力为股东创
                                                                                  造更高的代价,敦促企业一连康健成长,僵持依法治企,推进内控管
                                                                                  控流程,不绝完美风险防御机制,保障公司康健、不变、可一连成长。

                                                                                  4、按照禁锢要求,当真做好董事会的各项事变。

                                                                                  2018年,继承当真做好公司信息披露、投资者相关打点、董事培
                                                                                  训、尽力共同禁锢部分隔展事变、当真组织落实股东大会各项决策等
                                                                                  一般事变,在股东大会的授权范畴内举办科学公道决定,对策划打点
                                                                                  层事变举办有用实时的搜查与督导。起劲培养精采的企业精力和内部
                                                                                  节制文化,推行企业社会责任,加强公司品牌影响力。

                                                                                  2018年,综合说明海表里形势,中国经济将面对低速增添的“新
                                                                                  常态”,天下经济有望继承清醒,但不不变不确定身分许多,面对的
                                                                                  机会和挑衅并存。公司董事会将充实预计形势的伟大性和严厉性,增
                                                                                  强忧患意识,僵持“公用奇迹与金融创投齐头并进”的财富成长道
                                                                                  9
                                                                                  2017年度董事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  海面向世界走向外洋,抓住主业成长机会,起劲寻求对外财富扩张,
                                                                                  在燃气改良、交通创新、创谋利关等全面发力,不绝加强公司的综合
                                                                                  气力。

                                                                                  3、强化内部节制系统,进步管理程度。

                                                                                  2018年,公司将强化内部节制评价系统,继承完美公司的管理结
                                                                                  构和制度建树,团结企业内部节制需求,强化公司的内部管控,防御
                                                                                  风险,使公司运作继承向类型化、制度化的偏向成长,全力为股东创
                                                                                  造更高的代价,敦促企业一连康健成长,僵持依法治企,推进内控管
                                                                                  控流程,不绝完美风险防御机制,保障公司康健、不变、可一连成长。

                                                                                  4、按照禁锢要求,当真做好董事会的各项事变。

                                                                                  2018年,继承当真做好公司信息披露、投资者相关打点、董事培
                                                                                  训、尽力共同禁锢部分隔展事变、当真组织落实股东大会各项决策等
                                                                                  一般事变,在股东大会的授权范畴内举办科学公道决定,对策划打点
                                                                                  层事变举办有用实时的搜查与督导。起劲培养精采的企业精力和内部
                                                                                  节制文化,推行企业社会责任,加强公司品牌影响力。

                                                                                  2018年,综合说明海表里形势,中国经济将面对低速增添的“新
                                                                                  常态”,天下经济有望继承清醒,但不不变不确定身分许多,面对的
                                                                                  机会和挑衅并存。公司董事会将充实预计形势的伟大性和严厉性,增
                                                                                  强忧患意识,僵持“公用奇迹与金融创投齐头并进”的财富成长道

                                                                                  10
                                                                                  2017年年度股东大会2017年度董事会事变陈诉
                                                                                  路,越发勤勉尽责的推行事变职责,强项不移地落实公司各项成长战
                                                                                  略,在做好主营营业的同时,创新策划理念和打点模式,抢抓机会,
                                                                                  静心苦干,踏实事变,以精采的策划业绩往返报宽大股东。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  10
                                                                                  2017年年度股东大会2017年度董事会事变陈诉
                                                                                  路,越发勤勉尽责的推行事变职责,强项不移地落实公司各项成长战
                                                                                  略,在做好主营营业的同时,创新策划理念和打点模式,抢抓机会,
                                                                                  静心苦干,踏实事变,以精采的策划业绩往返报宽大股东。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日

                                                                                  11
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  文件二
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉
                                                                                  列位股东:
                                                                                  2017年,上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司(以下简称
                                                                                  “公司”)监事会全体成员本着对全体股东认真的立场,凭证《公司
                                                                                  法》、《公司章程》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《香港联
                                                                                  合买卖营业全部限公司证券上市法则》、《监事集会会议事法则》等相干规章
                                                                                  制度,对公司的重大决定事项、重要经济勾当都起劲参加了接头与审
                                                                                  核,对公司董事、策划层等执行公司职务的举动举办了有用的监视,
                                                                                  起劲维护全体股东的权益。现就公司2017年度监事会事变环境讲述如下:
                                                                                  一、公司依法运作环境
                                                                                  2017年度,公司监事会严酷凭证《公司法》、《公司章程》等相
                                                                                  关法令礼貌的划定,当真推行职责,并起劲列席董事会集会会媾和股东大
                                                                                  会,依法对公司策划运作环境和决定措施举办了严酷的监视。

                                                                                  监事会以为:陈诉期内,依据国度有关法令、礼貌和《公司章
                                                                                  程》的划定,公司成立了完美的内部打点和内控机制,重大策划决定
                                                                                  措施正当有用,运作类型。公司历次董事会、股东大会的召集、召
                                                                                  开、提案及表决等决定措施切合相干划定。董事会可以或许当真推行信息
                                                                                  披露任务,信息披露实时、类型,内容真实、精确、完备,没有卖弄
                                                                                  11
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  文件二
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉
                                                                                  列位股东:
                                                                                  2017年,上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司(以下简称
                                                                                  “公司”)监事会全体成员本着对全体股东认真的立场,凭证《公司
                                                                                  法》、《公司章程》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《香港联
                                                                                  合买卖营业全部限公司证券上市法则》、《监事集会会议事法则》等相干规章
                                                                                  制度,对公司的重大决定事项、重要经济勾当都起劲参加了接头与审
                                                                                  核,对公司董事、策划层等执行公司职务的举动举办了有用的监视,
                                                                                  起劲维护全体股东的权益。现就公司2017年度监事会事变环境讲述如下:
                                                                                  一、公司依法运作环境
                                                                                  2017年度,公司监事会严酷凭证《公司法》、《公司章程》等相
                                                                                  关法令礼貌的划定,当真推行职责,并起劲列席董事会集会会媾和股东大
                                                                                  会,依法对公司策划运作环境和决定措施举办了严酷的监视。

                                                                                  监事会以为:陈诉期内,依据国度有关法令、礼貌和《公司章
                                                                                  程》的划定,公司成立了完美的内部打点和内控机制,重大策划决定
                                                                                  措施正当有用,运作类型。公司历次董事会、股东大会的召集、召
                                                                                  开、提案及表决等决定措施切合相干划定。董事会可以或许当真推行信息
                                                                                  披露任务,信息披露实时、类型,内容真实、精确、完备,没有卖弄

                                                                                  12
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  信息、严峻误导性告诉或重大漏掉,未产生泄漏黑幕动静的环境。公
                                                                                  司董事、总司理和其他高级打点职员为实现公司一连康健成长和股
                                                                                  东好处最大化,诚信勤勉、尽职尽责,在推行职责时,不存在违背法
                                                                                  律、礼貌和《公司章程》等划定或有损于公司及股东好处的举动。

                                                                                  二、对财政勾当的监视
                                                                                  2017年,本着对全体股东认真的立场,监事会对公司财政状况进
                                                                                  行了监视和搜查,当真考核董事会提交的季度、半年度和年度财政报
                                                                                  告。监事会以为:公司财政打点类型、制度完美,公司各期财政陈诉
                                                                                  均客观、真实地反应公司的财政状况和策划成就。其陈诉内容与名目
                                                                                  切合中国证监会和上海证券买卖营业所的各项划定,不存在卖弄记实、误
                                                                                  导性告诉或重大漏掉,未发明参加按期陈诉体例和审议的职员有违背
                                                                                  保密划定的举动。

                                                                                  立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)对公司2017年财政报表出具
                                                                                  了尺度无保存意见的审计陈诉,认定公司管帐陈诉切合《公司管帐准
                                                                                  则》的有关划定,管帐师事宜所出具的审计意见和对有关事项作出的
                                                                                  评价是客观合理的。

                                                                                  三、监事会集会会议召开环境
                                                                                  陈诉期内,监事会共召开6次集会会议,首要内容有:
                                                                                  1、第九届监事会第二十二次集会会议于2017年3月30日以现场集会会议
                                                                                  方法召开。集会会议审议通过了《2016年年度监事会事变陈诉》、《201612
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  信息、严峻误导性告诉或重大漏掉,未产生泄漏黑幕动静的环境。公
                                                                                  司董事、总司理和其他高级打点职员为实现公司一连康健成长和股
                                                                                  东好处最大化,诚信勤勉、尽职尽责,在推行职责时,不存在违背法
                                                                                  律、礼貌和《公司章程》等划定或有损于公司及股东好处的举动。

                                                                                  二、对财政勾当的监视
                                                                                  2017年,本着对全体股东认真的立场,监事会对公司财政状况进
                                                                                  行了监视和搜查,当真考核董事会提交的季度、半年度和年度财政报
                                                                                  告。监事会以为:公司财政打点类型、制度完美,公司各期财政陈诉
                                                                                  均客观、真实地反应公司的财政状况和策划成就。其陈诉内容与名目
                                                                                  切合中国证监会和上海证券买卖营业所的各项划定,不存在卖弄记实、误
                                                                                  导性告诉或重大漏掉,未发明参加按期陈诉体例和审议的职员有违背
                                                                                  保密划定的举动。

                                                                                  立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)对公司2017年财政报表出具
                                                                                  了尺度无保存意见的审计陈诉,认定公司管帐陈诉切合《公司管帐准
                                                                                  则》的有关划定,管帐师事宜所出具的审计意见和对有关事项作出的
                                                                                  评价是客观合理的。

                                                                                  三、监事会集会会议召开环境
                                                                                  陈诉期内,监事会共召开6次集会会议,首要内容有:
                                                                                  1、第九届监事会第二十二次集会会议于2017年3月30日以现场集会会议
                                                                                  方法召开。集会会议审议通过了《2016年年度监事会事变陈诉》、《2016

                                                                                  13
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  年年报全文和择要》、《2016年度公司利润分派预案》、《关于公司
                                                                                  2016年年度内部节制评价陈诉》、《关于公司2017年过活常关联买卖营业
                                                                                  估量的议案》、《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融
                                                                                  资提供包管的议案》、《关于续聘2017年年度境内审计机构和内部控
                                                                                  制审计机构的议案》、《关于礼聘公司2017年年度境外审计机构的议
                                                                                  案》、《关于公司监事会换届改选的议案》、《关于公司受让公共交
                                                                                  通所持有的公共融资租赁15%股权暨关联买卖营业的议案》。

                                                                                  2、第九届监事会第二十三次集会会议于2017年4月27日以通信表决方
                                                                                  式召开,集会会议审议通过了《公司2017年第一季度陈诉及其择要》。

                                                                                  3、第十届监事会第一次集会会议于2017年5月25日以以现场集会会议方法
                                                                                  召开。集会会议推举杨继才老师为公司第十届监事会主席,并审议通过了
                                                                                  《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁营业的议案》。

                                                                                  4、第十届监事会第二次集会会议于2017年7月14日以通信表决方法召
                                                                                  开。集会会议审议通过了《关于公司向关联人转让参股基金后续部门认缴
                                                                                  出资额的议案》。

                                                                                  5、第十届监事会第三次集会会议于2017年8月29日以现场集会会议方法召
                                                                                  开。集会会议审议通过了《公司2017年上半年策划事变陈诉暨下半年岁情
                                                                                  打算》、《公司2017年半年度陈诉及其择要》、《关于管帐政策改观
                                                                                  的议案》。

                                                                                  6、第十届监事会第四次集会会议于2017年10月30日以通信表决方法
                                                                                  召开。集会会议审议通过了《公司2017年第三季度陈诉及其择要》。

                                                                                  13
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  年年报全文和择要》、《2016年度公司利润分派预案》、《关于公司
                                                                                  2016年年度内部节制评价陈诉》、《关于公司2017年过活常关联买卖营业
                                                                                  估量的议案》、《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融
                                                                                  资提供包管的议案》、《关于续聘2017年年度境内审计机构和内部控
                                                                                  制审计机构的议案》、《关于礼聘公司2017年年度境外审计机构的议
                                                                                  案》、《关于公司监事会换届改选的议案》、《关于公司受让公共交
                                                                                  通所持有的公共融资租赁15%股权暨关联买卖营业的议案》。

                                                                                  2、第九届监事会第二十三次集会会议于2017年4月27日以通信表决方
                                                                                  式召开,集会会议审议通过了《公司2017年第一季度陈诉及其择要》。

                                                                                  3、第十届监事会第一次集会会议于2017年5月25日以以现场集会会议方法
                                                                                  召开。集会会议推举杨继才老师为公司第十届监事会主席,并审议通过了
                                                                                  《关于控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁营业的议案》。

                                                                                  4、第十届监事会第二次集会会议于2017年7月14日以通信表决方法召
                                                                                  开。集会会议审议通过了《关于公司向关联人转让参股基金后续部门认缴
                                                                                  出资额的议案》。

                                                                                  5、第十届监事会第三次集会会议于2017年8月29日以现场集会会议方法召
                                                                                  开。集会会议审议通过了《公司2017年上半年策划事变陈诉暨下半年岁情
                                                                                  打算》、《公司2017年半年度陈诉及其择要》、《关于管帐政策改观
                                                                                  的议案》。

                                                                                  6、第十届监事会第四次集会会议于2017年10月30日以通信表决方法
                                                                                  召开。集会会议审议通过了《公司2017年第三季度陈诉及其择要》。


                                                                                  14
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  四、监事会对公司2017年度有关事项的独立意见
                                                                                  陈诉期内,公司监事会严酷遵守《公司法》、《证券法》及其
                                                                                  他法令、礼貌、规章和《公司章程》及《监事集会会议事法则》的划定,
                                                                                  从切实维护公司好处和宽大中小投资者权益出发,当真推行职责,积
                                                                                  极开展事变,对公司类型运作、财政状况、投资环境、资产收购与出
                                                                                  售、关联买卖营业及其他重大事项等环境举办了监视与核查。对下列事项
                                                                                  颁发了独立意见:
                                                                                  1、公司依法运作环境
                                                                                  2017年度,监事会对公司股东大会、董事会的召开措施、决策事
                                                                                  项、对董事会执行股东大会决策的环境、对打点层执行董事会决策的
                                                                                  环境举办了监视,以为公司严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上
                                                                                  海证券买卖营业所股票上市法则》、《香港连系买卖营业全部限公司证券上市
                                                                                  法则》、《公司章程》及其他规章制度举办策划决定,依礼貌范运
                                                                                  作,不绝完美内部节制制度,公司管理程度有进一步晋升。监事会认
                                                                                  为:陈诉期内,公司股东大会、董事会及策划打点层运作类型,各项
                                                                                  策划决定措施正当合规,公司董事、高级打点职员勤勉尽责,推行职
                                                                                  责时没有违背法令、礼貌和《公司章程》的划定,没有侵害公司和股
                                                                                  东好处的举动;公司信息披露实时、精确、完备,监事会未发明公司
                                                                                  有应披露而未披露重大信息的举动,未发明公司有向大股东、现实控
                                                                                  制人提供未果真信息等管理不类型环境。

                                                                                  14
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  四、监事会对公司2017年度有关事项的独立意见
                                                                                  陈诉期内,公司监事会严酷遵守《公司法》、《证券法》及其
                                                                                  他法令、礼貌、规章和《公司章程》及《监事集会会议事法则》的划定,
                                                                                  从切实维护公司好处和宽大中小投资者权益出发,当真推行职责,积
                                                                                  极开展事变,对公司类型运作、财政状况、投资环境、资产收购与出
                                                                                  售、关联买卖营业及其他重大事项等环境举办了监视与核查。对下列事项
                                                                                  颁发了独立意见:
                                                                                  1、公司依法运作环境
                                                                                  2017年度,监事会对公司股东大会、董事会的召开措施、决策事
                                                                                  项、对董事会执行股东大会决策的环境、对打点层执行董事会决策的
                                                                                  环境举办了监视,以为公司严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上
                                                                                  海证券买卖营业所股票上市法则》、《香港连系买卖营业全部限公司证券上市
                                                                                  法则》、《公司章程》及其他规章制度举办策划决定,依礼貌范运
                                                                                  作,不绝完美内部节制制度,公司管理程度有进一步晋升。监事会认
                                                                                  为:陈诉期内,公司股东大会、董事会及策划打点层运作类型,各项
                                                                                  策划决定措施正当合规,公司董事、高级打点职员勤勉尽责,推行职
                                                                                  责时没有违背法令、礼貌和《公司章程》的划定,没有侵害公司和股
                                                                                  东好处的举动;公司信息披露实时、精确、完备,监事会未发明公司
                                                                                  有应披露而未披露重大信息的举动,未发明公司有向大股东、现实控
                                                                                  制人提供未果真信息等管理不类型环境。


                                                                                  15
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  2、公司财政状况
                                                                                  监事会对2017年度公司的财政状况、财政打点、财政成就等举办
                                                                                  了有用地监视和检察,监事会以为:陈诉期内,公司财政制度健全,
                                                                                  财政运作公道类型、财政状况精采,财政报表真实、精确、完备,无
                                                                                  重大漏掉和卖弄记实。公司财政报表的体例切合《企业管帐制度》和
                                                                                  《企业管帐准则》等有关划定,财政陈诉真实、公允地反应了公司
                                                                                  2017年度的财政状况和策划成就。

                                                                                  3、公司收购、出售资产环境
                                                                                  2017年,监事会对公司收购、出售资产环境举办了监视检察,
                                                                                  监事会以为:陈诉期内,公司在收购、出售资产中,买卖营业价值公道,
                                                                                  没有发明黑幕买卖营业,没有发明侵害部门股东权益或造成公司资产流失
                                                                                  的举动。切合《公司法》、《证券法》等有关法令、礼貌和《公司章
                                                                                  程》的划定,切合公司的成长计谋和出产策划成长的必要。

                                                                                  4、公司关联买卖营业环境
                                                                                  2017年度,公司监事会对公司陈诉期内的各项重大关联买卖营业举办
                                                                                  了监视和搜查。监事会以为:陈诉期内,公司与关联方产生的关联交
                                                                                  易是因正常策划必要而产生的,是在公正、互利的基本长举办的,所
                                                                                  有关联买卖营业事项均遵循“公正、合理、果真”原则,订价公允,决定
                                                                                  措施正当合规,关联买卖营业信息披露实时充实,不存在黑幕买卖营业和侵害
                                                                                  股东或公司权益的举动。

                                                                                  15
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  2、公司财政状况
                                                                                  监事会对2017年度公司的财政状况、财政打点、财政成就等举办
                                                                                  了有用地监视和检察,监事会以为:陈诉期内,公司财政制度健全,
                                                                                  财政运作公道类型、财政状况精采,财政报表真实、精确、完备,无
                                                                                  重大漏掉和卖弄记实。公司财政报表的体例切合《企业管帐制度》和
                                                                                  《企业管帐准则》等有关划定,财政陈诉真实、公允地反应了公司
                                                                                  2017年度的财政状况和策划成就。

                                                                                  3、公司收购、出售资产环境
                                                                                  2017年,监事会对公司收购、出售资产环境举办了监视检察,
                                                                                  监事会以为:陈诉期内,公司在收购、出售资产中,买卖营业价值公道,
                                                                                  没有发明黑幕买卖营业,没有发明侵害部门股东权益或造成公司资产流失
                                                                                  的举动。切合《公司法》、《证券法》等有关法令、礼貌和《公司章
                                                                                  程》的划定,切合公司的成长计谋和出产策划成长的必要。

                                                                                  4、公司关联买卖营业环境
                                                                                  2017年度,公司监事会对公司陈诉期内的各项重大关联买卖营业举办
                                                                                  了监视和搜查。监事会以为:陈诉期内,公司与关联方产生的关联交
                                                                                  易是因正常策划必要而产生的,是在公正、互利的基本长举办的,所
                                                                                  有关联买卖营业事项均遵循“公正、合理、果真”原则,订价公允,决定
                                                                                  措施正当合规,关联买卖营业信息披露实时充实,不存在黑幕买卖营业和侵害
                                                                                  股东或公司权益的举动。


                                                                                  16
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  5、公司对外包管环境
                                                                                  2017年,公司不存在为控股股东及其关联方提供包管的环境,
                                                                                  不存在直接或间接为资产欠债率高出70%的被包管工具提供包管的
                                                                                  环境,也不存在任何违规对外包管事项。公司严酷节制对外包管风
                                                                                  险,不存在因对外包管包袱连带清偿责任的也许,也不存在“证监发
                                                                                  [2003]56号文”、“证监发[2005]120号文”、《股票上市法则》等规
                                                                                  定相违反的气象。

                                                                                  6、公司内部节制
                                                                                  监事会本着严谨盛大的立场审视了公司2017年度内部节制评价报
                                                                                  告,对董事会自我评价陈诉无贰言,同时当真考核了审计师出具的内
                                                                                  部节制审计陈诉。监事会以为:陈诉期内,公司按照上交所《上市公
                                                                                  司内部节制指引》和其他法令礼貌,团结现实策划打点必要,成立较
                                                                                  为完美和公道的内部节制系统,而且获得了有用地执行。内部节制体
                                                                                  系的成立与有用执行担保了公司各项营业勾当的有序、高效开展,起
                                                                                  到了较好的风险防御和节制浸染,确保公司资产的安详、完备,维护
                                                                                  了公司及全体股东的好处。公司的法人管理、策划打点、财政打点、
                                                                                  信息披露和重大事项等均严酷凭证各项内节制度执行,担保了公司各
                                                                                  项营业的有序开展,进步了公司的策划打点程度及策划风险的防御和
                                                                                  节制手段。

                                                                                  16
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  5、公司对外包管环境
                                                                                  2017年,公司不存在为控股股东及其关联方提供包管的环境,
                                                                                  不存在直接或间接为资产欠债率高出70%的被包管工具提供包管的
                                                                                  环境,也不存在任何违规对外包管事项。公司严酷节制对外包管风
                                                                                  险,不存在因对外包管包袱连带清偿责任的也许,也不存在“证监发
                                                                                  [2003]56号文”、“证监发[2005]120号文”、《股票上市法则》等规
                                                                                  定相违反的气象。

                                                                                  6、公司内部节制
                                                                                  监事会本着严谨盛大的立场审视了公司2017年度内部节制评价报
                                                                                  告,对董事会自我评价陈诉无贰言,同时当真考核了审计师出具的内
                                                                                  部节制审计陈诉。监事会以为:陈诉期内,公司按照上交所《上市公
                                                                                  司内部节制指引》和其他法令礼貌,团结现实策划打点必要,成立较
                                                                                  为完美和公道的内部节制系统,而且获得了有用地执行。内部节制体
                                                                                  系的成立与有用执行担保了公司各项营业勾当的有序、高效开展,起
                                                                                  到了较好的风险防御和节制浸染,确保公司资产的安详、完备,维护
                                                                                  了公司及全体股东的好处。公司的法人管理、策划打点、财政打点、
                                                                                  信息披露和重大事项等均严酷凭证各项内节制度执行,担保了公司各
                                                                                  项营业的有序开展,进步了公司的策划打点程度及策划风险的防御和
                                                                                  节制手段。


                                                                                  17
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  7、礼聘境表里管帐师事宜所
                                                                                  公司H股于2016年乐成在香港上市买卖营业,故2017年公司礼聘立信
                                                                                  管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司境内审计机构,礼聘香港立信
                                                                                  德豪管帐师事宜全部限公司为公司境外审计机构,这两家审计机构出
                                                                                  具的尺度无保存意见审计陈诉是客观合理的,公司的财政陈诉真实地
                                                                                  反应了公司的财政状况和策划成就。

                                                                                  8、礼聘公司2017年度内部节制审计机构
                                                                                  经检察,立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)具有证券、期货相
                                                                                  关营业审计资格,现为公司提供财政审计处事,对公司的策划环境及
                                                                                  财政状况较为相识,可以或许胜任公司内部节制的审计事变。监事会赞成
                                                                                  礼聘立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2017年度内部节制审
                                                                                  计机构。

                                                                                  9、股东大会决策执行环境
                                                                                  陈诉期内,公司监事会对股东大会的决策执行环境举办了监视,
                                                                                  监事会以为公司董事会可以或许当真推行股东大会的有关决策。

                                                                                  10、公司信息披露环境
                                                                                  陈诉期内,监事会对公司信息披露在公司内部的核准流程举办
                                                                                  了一连监视。监事会以为:公司高度重视信息披露事变的类型化,公
                                                                                  司严酷凭证两地禁锢划定及《公司章程》、《信息披露打点步伐》与
                                                                                  17
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  7、礼聘境表里管帐师事宜所
                                                                                  公司H股于2016年乐成在香港上市买卖营业,故2017年公司礼聘立信
                                                                                  管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司境内审计机构,礼聘香港立信
                                                                                  德豪管帐师事宜全部限公司为公司境外审计机构,这两家审计机构出
                                                                                  具的尺度无保存意见审计陈诉是客观合理的,公司的财政陈诉真实地
                                                                                  反应了公司的财政状况和策划成就。

                                                                                  8、礼聘公司2017年度内部节制审计机构
                                                                                  经检察,立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)具有证券、期货相
                                                                                  关营业审计资格,现为公司提供财政审计处事,对公司的策划环境及
                                                                                  财政状况较为相识,可以或许胜任公司内部节制的审计事变。监事会赞成
                                                                                  礼聘立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2017年度内部节制审
                                                                                  计机构。

                                                                                  9、股东大会决策执行环境
                                                                                  陈诉期内,公司监事会对股东大会的决策执行环境举办了监视,
                                                                                  监事会以为公司董事会可以或许当真推行股东大会的有关决策。

                                                                                  10、公司信息披露环境
                                                                                  陈诉期内,监事会对公司信息披露在公司内部的核准流程举办
                                                                                  了一连监视。监事会以为:公司高度重视信息披露事变的类型化,公
                                                                                  司严酷凭证两地禁锢划定及《公司章程》、《信息披露打点步伐》与

                                                                                  18
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  《黑幕信息知恋人挂号打点及保密制度》等制度要求,充实思量股东
                                                                                  和投资者的信息需求,从制度类型和操纵流程上确保信息披露的真
                                                                                  实、精确、完备、实时和公正,一连晋升信息披露质量和透明度。公
                                                                                  司为投资者提供了实时、精确、真实、完备、公正的信息,使投资者
                                                                                  对公司的相识更为客观、全面,公司的信息披露有利于晋升公司在资
                                                                                  本市场中的诺言和形象。

                                                                                  11、公司成立和实验黑幕信息知恋人打点制度的环境
                                                                                  公司严酷执行《黑幕信息保密制度》,做好黑幕信息保密事变。

                                                                                  监事会以为:陈诉期内,在按期陈诉或重大事项产生时,公司对黑幕
                                                                                  信息知恋人按划定实验挂号和存案,落实了相干职员的保密责任和义
                                                                                  务,公司未产生操作黑幕信息举办违规股票买卖营业的举动。

                                                                                  2017年度,监事会本着诚信认真的立场推行了《公司法》和《公
                                                                                  司章程》赋予的职责,在依法独立推行职责的同时进一步增强监事会
                                                                                  内部提议、落实监视机制、完美监事会事变制度,拓宽监视规模,强
                                                                                  化监视手段,切实保障股东权力获得落实。

                                                                                  2018年,监事会将继承严酷执行《公司法》、《证券法》、《上
                                                                                  海证券买卖营业所股票上市法则》、《香港连系买卖营业全部限公司证券上市
                                                                                  法则》和《公司章程》等有关划定,增强对质券禁锢部分颁布的新政
                                                                                  策、新划定、新制度进修,进一步进步自身推行职务的手段和程度,
                                                                                  掩护股东、公司和员工等各好处相干方的权益。监事会将继承充实发
                                                                                  18
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  《黑幕信息知恋人挂号打点及保密制度》等制度要求,充实思量股东
                                                                                  和投资者的信息需求,从制度类型和操纵流程上确保信息披露的真
                                                                                  实、精确、完备、实时和公正,一连晋升信息披露质量和透明度。公
                                                                                  司为投资者提供了实时、精确、真实、完备、公正的信息,使投资者
                                                                                  对公司的相识更为客观、全面,公司的信息披露有利于晋升公司在资
                                                                                  本市场中的诺言和形象。

                                                                                  11、公司成立和实验黑幕信息知恋人打点制度的环境
                                                                                  公司严酷执行《黑幕信息保密制度》,做好黑幕信息保密事变。

                                                                                  监事会以为:陈诉期内,在按期陈诉或重大事项产生时,公司对黑幕
                                                                                  信息知恋人按划定实验挂号和存案,落实了相干职员的保密责任和义
                                                                                  务,公司未产生操作黑幕信息举办违规股票买卖营业的举动。

                                                                                  2017年度,监事会本着诚信认真的立场推行了《公司法》和《公
                                                                                  司章程》赋予的职责,在依法独立推行职责的同时进一步增强监事会
                                                                                  内部提议、落实监视机制、完美监事会事变制度,拓宽监视规模,强
                                                                                  化监视手段,切实保障股东权力获得落实。

                                                                                  2018年,监事会将继承严酷执行《公司法》、《证券法》、《上
                                                                                  海证券买卖营业所股票上市法则》、《香港连系买卖营业全部限公司证券上市
                                                                                  法则》和《公司章程》等有关划定,增强对质券禁锢部分颁布的新政
                                                                                  策、新划定、新制度进修,进一步进步自身推行职务的手段和程度,
                                                                                  掩护股东、公司和员工等各好处相干方的权益。监事会将继承充实发

                                                                                  19
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  挥各监事的专业常识和手段,起劲存眷公司的成长动态和策划状况,
                                                                                  共同和支持公司董事会及打点层开展事变,促使公司在妥当策划中更
                                                                                  好更快的成长。进一步健全完美监事会事变机制和监视搜查制度,深
                                                                                  化当期监视,强化监视重点,加大监视搜查成就运用力度,不绝进步
                                                                                  监事会监视搜查的实时性、有用性、科学性,掩护股东、公司和员工
                                                                                  等各好处相干方的权益。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  19
                                                                                  2017年度监事会事变陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  挥各监事的专业常识和手段,起劲存眷公司的成长动态和策划状况,
                                                                                  共同和支持公司董事会及打点层开展事变,促使公司在妥当策划中更
                                                                                  好更快的成长。进一步健全完美监事会事变机制和监视搜查制度,深
                                                                                  化当期监视,强化监视重点,加大监视搜查成就运用力度,不绝进步
                                                                                  监事会监视搜查的实时性、有用性、科学性,掩护股东、公司和员工
                                                                                  等各好处相干方的权益。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日

                                                                                  文件三

                                                                                  公司2017年度财政决算陈诉
                                                                                  和2018年度财政预算陈诉


                                                                                  列位股东:

                                                                                  2017年是公司“十三五”事变的重要一年,公司面对的机会与挑
                                                                                  战并存。面临挑衅和压力,在公司董事会率领下,公司打点层教育全
                                                                                  体员工配合全力,整体策划环境妥当。现将公司2017年度财政决算和
                                                                                  2018年度财政预算陈诉讲述如下:

                                                                                  一、2017年首要财政指标

                                                                                  (按公司2017年度管帐决算归并报表体例)

                                                                                  指标单元
                                                                                  2017年
                                                                                  2016年增减率(%)
                                                                                  业务总收入万元
                                                                                  470,014
                                                                                  453,468
                                                                                  3.65
                                                                                  利润总额万元
                                                                                  62,734
                                                                                  68,051
                                                                                  -7.81
                                                                                  净利润万元
                                                                                  55,550
                                                                                  63,381
                                                                                  -12.36
                                                                                  归属于母公司全部者的净利润万元
                                                                                  47,413
                                                                                  54,764
                                                                                  -13.42
                                                                                  加权均匀净资产收益率
                                                                                  %
                                                                                  6.56
                                                                                  9.47镌汰2.91个百分点
                                                                                  每股净资产元
                                                                                  2.45
                                                                                  2.35
                                                                                  4.26
                                                                                  每股收益元
                                                                                  0.16
                                                                                  0.22
                                                                                  -27.27
                                                                                  每股策划勾当发生的现金流量净额元
                                                                                  0.17
                                                                                  0.24
                                                                                  -29.17

                                                                                  二、2017年公司财政状况

                                                                                  1、公司资产布局状况

                                                                                  21
                                                                                  公司2017年度财政决算陈诉
                                                                                  和2018年度财政预算陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  制止2017年12月31日,公司资产总额207.44亿元,与年头173.55
                                                                                  亿元对比,增进33.89亿元。公司总资产之中,活动资产70.19亿元,
                                                                                  近年头47.93亿元增进22.26亿元,个中钱币资金近年头增进了17.14
                                                                                  亿元、以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产近年头镌汰
                                                                                  0.53亿元、应收账款近年头增进0.06亿元、其他应收款近年头增进
                                                                                  2.75亿元、存货近年头镌汰了0.03亿元、一年内到期的非活动资产比
                                                                                  年头增进了2.15亿元、其他活动资产近年头增进了0.57亿元;活动资
                                                                                  产占总资产比重33.84%,较年头比重27.62%增进了6.22个百分点。

                                                                                  非活动资产137.25亿元,近年头125.63亿元增进了11.62亿元,个中
                                                                                  可供出售金融资产近年头增进了1.01亿元、恒久应收款近年头镌汰了
                                                                                  2.37亿元、恒久股权投资近年头增进了8.17亿元、牢靠资产近年头增
                                                                                  加了0.86亿元、在建工程近年头增进了2.47亿元、无形资产近年头增
                                                                                  加了2.25亿元;非活动资产占总资产比重66.16%,较年头72.38%减
                                                                                  少了6.22个百分点。

                                                                                  2017年母公司78.24亿元恒久投资财富漫衍中,交通运输财富
                                                                                  18.91亿元,占公司总投资24.17%;燃气、市政、情形财富资产11.93
                                                                                  亿元,占公司总投资15.25%;金融创投40.08亿元,占公司总投资
                                                                                  51.23%,其他投资7.32亿元,占公司总投资9.35%。

                                                                                  2、资产欠债环境以及偿债手段
                                                                                  制止2017年12月31日,公司总欠债123.85亿元,与年头91.05
                                                                                  亿元对比,增进32.80亿元。资产欠债率59.70%,较上年52.46%增
                                                                                  21
                                                                                  公司2017年度财政决算陈诉
                                                                                  和2018年度财政预算陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  制止2017年12月31日,公司资产总额207.44亿元,与年头173.55
                                                                                  亿元对比,增进33.89亿元。公司总资产之中,活动资产70.19亿元,
                                                                                  近年头47.93亿元增进22.26亿元,个中钱币资金近年头增进了17.14
                                                                                  亿元、以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产近年头镌汰
                                                                                  0.53亿元、应收账款近年头增进0.06亿元、其他应收款近年头增进
                                                                                  2.75亿元、存货近年头镌汰了0.03亿元、一年内到期的非活动资产比
                                                                                  年头增进了2.15亿元、其他活动资产近年头增进了0.57亿元;活动资
                                                                                  产占总资产比重33.84%,较年头比重27.62%增进了6.22个百分点。

                                                                                  非活动资产137.25亿元,近年头125.63亿元增进了11.62亿元,个中
                                                                                  可供出售金融资产近年头增进了1.01亿元、恒久应收款近年头镌汰了
                                                                                  2.37亿元、恒久股权投资近年头增进了8.17亿元、牢靠资产近年头增
                                                                                  加了0.86亿元、在建工程近年头增进了2.47亿元、无形资产近年头增
                                                                                  加了2.25亿元;非活动资产占总资产比重66.16%,较年头72.38%减
                                                                                  少了6.22个百分点。

                                                                                  2017年母公司78.24亿元恒久投资财富漫衍中,交通运输财富
                                                                                  18.91亿元,占公司总投资24.17%;燃气、市政、情形财富资产11.93
                                                                                  亿元,占公司总投资15.25%;金融创投40.08亿元,占公司总投资
                                                                                  51.23%,其他投资7.32亿元,占公司总投资9.35%。

                                                                                  2、资产欠债环境以及偿债手段
                                                                                  制止2017年12月31日,公司总欠债123.85亿元,与年头91.05
                                                                                  亿元对比,增进32.80亿元。资产欠债率59.70%,较上年52.46%增

                                                                                  22
                                                                                  公司2017年度财政决算陈诉
                                                                                  和2018年度财政预算陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  加了7.24个百分点。为控股子公司包管12.42亿元,占公司净资产的
                                                                                  17.16%。个中活动欠债89.01亿元,较年头增进33.19亿元,首要是因
                                                                                  为16亿公司债即将到期转至一年内到期的非活动欠债。

                                                                                  3、资产红利手段
                                                                                  2017年净资产收益率6.56%,较上年同期9.47%镌汰了2.91个百
                                                                                  分点。

                                                                                  4、公司策划成就环境
                                                                                  2017年度,公司实现业务总收入47.00亿元,较上年同期45.35亿
                                                                                  元增进了3.65%。归并利润总额6.27亿元,归并净利润5.56亿元,归
                                                                                  属于母公司全部者的净利润4.74亿元,别离较上年同期镌汰7.81%、
                                                                                  12.36%以及13.42%。

                                                                                  2017年公司首要投资板块策划环境如下:
                                                                                  (1) 交通运输
                                                                                  2017年,公共交通环绕计谋机关,主动顺应经济和行业成长新常
                                                                                  态,在固定交通处奇迹的基本上,进一步实验财富资产与金融资产的
                                                                                  团结,起劲推进实体经济与互联网融合成长计谋的落实。2017年实现
                                                                                  业务收入23.94亿元,超额完成预定的策划方针。

                                                                                  22
                                                                                  公司2017年度财政决算陈诉
                                                                                  和2018年度财政预算陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  加了7.24个百分点。为控股子公司包管12.42亿元,占公司净资产的
                                                                                  17.16%。个中活动欠债89.01亿元,较年头增进33.19亿元,首要是因
                                                                                  为16亿公司债即将到期转至一年内到期的非活动欠债。

                                                                                  3、资产红利手段
                                                                                  2017年净资产收益率6.56%,较上年同期9.47%镌汰了2.91个百
                                                                                  分点。

                                                                                  4、公司策划成就环境
                                                                                  2017年度,公司实现业务总收入47.00亿元,较上年同期45.35亿
                                                                                  元增进了3.65%。归并利润总额6.27亿元,归并净利润5.56亿元,归
                                                                                  属于母公司全部者的净利润4.74亿元,别离较上年同期镌汰7.81%、
                                                                                  12.36%以及13.42%。

                                                                                  2017年公司首要投资板块策划环境如下:
                                                                                  (1) 交通运输
                                                                                  2017年,公共交通环绕计谋机关,主动顺应经济和行业成长新常
                                                                                  态,在固定交通处奇迹的基本上,进一步实验财富资产与金融资产的
                                                                                  团结,起劲推进实体经济与互联网融合成长计谋的落实。2017年实现
                                                                                  业务收入23.94亿元,超额完成预定的策划方针。


                                                                                  23
                                                                                  公司2017年度财政决算陈诉
                                                                                  和2018年度财政预算陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  (2) 燃气、市政、情形板块
                                                                                  2017年,公共燃气环绕“保安详、谋成长、争效益、促打点”

                                                                                  的中苦衷情,降服能源需求下行、安详保供压力增大等坚苦,起劲推
                                                                                  进降本增效、科技创新、市场拓展、工程建树、信息化建树等重点工
                                                                                  作。并率先成为上海市开展“本钱规制”首批试点企业。2017年实现
                                                                                  业务收入36.42亿元。

                                                                                  2017年,南通公共燃气环绕“安详、成长”两大主题,推进落
                                                                                  实工程建树、燃气配套、信息化建树等各项重点事变。跟着经济形势
                                                                                  回暖及“煤改气”工程的大力大举推进,自然气需求量猛增,南通公共燃
                                                                                  气在争取增量打算、组织应急气源、落实储蓄站等方面多措并举,确
                                                                                  保了南通市正常用气供给。2017年完成各项策划指标,实现业务收入
                                                                                  7.59亿元。

                                                                                  2017年,苏创燃气作为江苏省太仓市领先的管道自然气供给运营
                                                                                  商,通过收购昆山安达自然气成长有限公司、与常熟市城投创立合营
                                                                                  公司等方法,营业包围范畴已扩展至昆山、常熟等太仓以外的其他地
                                                                                  区。主营营业各项策划指标完成环境精采,企业策划效益整体泛起稳
                                                                                  定向上的成长态势。

                                                                                  2017年,公司起劲拓展外洋自然气市场。公司顺遂完成公共越南
                                                                                  公司在胡志明市的注册等一系列筹建事变。公共香港公司在意大利、
                                                                                  英国、澳大利亚等国开展多个主业项目标考查尽调事变。

                                                                                  2017年,公共嘉定污水处理赏罚公司各项运营指标正常,并僵持“达
                                                                                  标排放”长效机制,僵持品牌企业的社会责任。总投资4.2亿元的一
                                                                                  23
                                                                                  公司2017年度财政决算陈诉
                                                                                  和2018年度财政预算陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  (2) 燃气、市政、情形板块
                                                                                  2017年,公共燃气环绕“保安详、谋成长、争效益、促打点”

                                                                                  的中苦衷情,降服能源需求下行、安详保供压力增大等坚苦,起劲推
                                                                                  进降本增效、科技创新、市场拓展、工程建树、信息化建树等重点工
                                                                                  作。并率先成为上海市开展“本钱规制”首批试点企业。2017年实现
                                                                                  业务收入36.42亿元。

                                                                                  2017年,南通公共燃气环绕“安详、成长”两大主题,推进落
                                                                                  实工程建树、燃气配套、信息化建树等各项重点事变。跟着经济形势
                                                                                  回暖及“煤改气”工程的大力大举推进,自然气需求量猛增,南通公共燃
                                                                                  气在争取增量打算、组织应急气源、落实储蓄站等方面多措并举,确
                                                                                  保了南通市正常用气供给。2017年完成各项策划指标,实现业务收入
                                                                                  7.59亿元。

                                                                                  2017年,苏创燃气作为江苏省太仓市领先的管道自然气供给运营
                                                                                  商,通过收购昆山安达自然气成长有限公司、与常熟市城投创立合营
                                                                                  公司等方法,营业包围范畴已扩展至昆山、常熟等太仓以外的其他地
                                                                                  区。主营营业各项策划指标完成环境精采,企业策划效益整体泛起稳
                                                                                  定向上的成长态势。

                                                                                  2017年,公司起劲拓展外洋自然气市场。公司顺遂完成公共越南
                                                                                  公司在胡志明市的注册等一系列筹建事变。公共香港公司在意大利、
                                                                                  英国、澳大利亚等国开展多个主业项目标考查尽调事变。

                                                                                  2017年,公共嘉定污水处理赏罚公司各项运营指标正常,并僵持“达
                                                                                  标排放”长效机制,僵持品牌企业的社会责任。总投资4.2亿元的一

                                                                                  24
                                                                                  公司2017年度财政决算陈诉
                                                                                  和2018年度财政预算陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  级A+提标改革工程被列为上海市重点工程项目并实现通水方针。污泥
                                                                                  干化工程顺遂完工并进入试运行,使污泥处理赏罚的手段和方法获得极大
                                                                                  改进和晋升。2017年共处理赏罚污水5,529.89万吨,均匀15.15万吨/天。

                                                                                  2017年,江苏公共水务公司进一步强化达标排放生命线打点,
                                                                                  环绕“找差距、补短板、强内控”等方针,落实强化内部管理、企业
                                                                                  班子建树、达标排放打点等重点事变。部属贾汪二期扩建工程、东海
                                                                                  提标改革工程建成通水,污水处理赏罚工艺更趋公道,排放尺度进一步提
                                                                                  高。 2017年共计处理赏罚污水 7,759.55万吨,均匀处理赏罚污水 21.26万吨/天。

                                                                                  公司投资制作的市政项目翔殷路地道高效安详运营,专营收入稳
                                                                                  定,2017年收到专营津贴款8,741万元。制止2017年6月尾,常州五一
                                                                                  路、泡桐路和北广场项目已收回所有本金和投资回报。

                                                                                  2017年,萧山污水处理赏罚项目收到萧山川务团体付出的整年投资回
                                                                                  报款及资金本息36,130.58万元。

                                                                                  (3) 金融创投板块
                                                                                  2017年,公共融资租赁公司起劲推进重点行业头部企业打破,
                                                                                  行业漫衍越发公道,央行征信体系接入等各项事变顺遂开展,并荣获
                                                                                  上海市融资租赁行业 2017年度优越企业称谓。 2017年上半年公司进一
                                                                                  步增持融资租赁公司股份,持股比例已达 80%。 2017年实现业务收入
                                                                                  8,660万元,贷款本息到账率 96%,不良贷款率 1.3%。

                                                                                  2017年,公共商务卡公司起劲推进付出机构评级、e通付APP开
                                                                                  发、积分商城改革、商户拓展等重点事变,转型成长展现起源成就,
                                                                                  明晰了将来环绕付出、清理两个方针的成长偏向。2017年公共e通付
                                                                                  24
                                                                                  公司2017年度财政决算陈诉
                                                                                  和2018年度财政预算陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  级A+提标改革工程被列为上海市重点工程项目并实现通水方针。污泥
                                                                                  干化工程顺遂完工并进入试运行,使污泥处理赏罚的手段和方法获得极大
                                                                                  改进和晋升。2017年共处理赏罚污水5,529.89万吨,均匀15.15万吨/天。

                                                                                  2017年,江苏公共水务公司进一步强化达标排放生命线打点,
                                                                                  环绕“找差距、补短板、强内控”等方针,落实强化内部管理、企业
                                                                                  班子建树、达标排放打点等重点事变。部属贾汪二期扩建工程、东海
                                                                                  提标改革工程建成通水,污水处理赏罚工艺更趋公道,排放尺度进一步提
                                                                                  高。 2017年共计处理赏罚污水 7,759.55万吨,均匀处理赏罚污水 21.26万吨/天。

                                                                                  公司投资制作的市政项目翔殷路地道高效安详运营,专营收入稳
                                                                                  定,2017年收到专营津贴款8,741万元。制止2017年6月尾,常州五一
                                                                                  路、泡桐路和北广场项目已收回所有本金和投资回报。

                                                                                  2017年,萧山污水处理赏罚项目收到萧山川务团体付出的整年投资回
                                                                                  报款及资金本息36,130.58万元。

                                                                                  (3) 金融创投板块
                                                                                  2017年,公共融资租赁公司起劲推进重点行业头部企业打破,
                                                                                  行业漫衍越发公道,央行征信体系接入等各项事变顺遂开展,并荣获
                                                                                  上海市融资租赁行业 2017年度优越企业称谓。 2017年上半年公司进一
                                                                                  步增持融资租赁公司股份,持股比例已达 80%。 2017年实现业务收入
                                                                                  8,660万元,贷款本息到账率 96%,不良贷款率 1.3%。

                                                                                  2017年,公共商务卡公司起劲推进付出机构评级、e通付APP开
                                                                                  发、积分商城改革、商户拓展等重点事变,转型成长展现起源成就,
                                                                                  明晰了将来环绕付出、清理两个方针的成长偏向。2017年公共e通付

                                                                                  25
                                                                                  公司2017年度财政决算陈诉
                                                                                  和2018年度财政预算陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  APP正式上线运行。

                                                                                  2017年,闵行小贷公司始终僵持“严控风险,稳中求进”的总体经
                                                                                  营目的,僵持加大风险防御力度,不绝完美风险节制系统,确保策划资
                                                                                  金安详和有用周转,总体策划状况安稳。

                                                                                  2017年,公司通过受让认缴出资份额,并新增钱币认缴出资的方
                                                                                  式入伙上海华璨股权投资基金合资企业,该基金对外投资项目聚焦上
                                                                                  海当地国资国企混改、互联网科技等规模,今朝已完成对隆重游戏项
                                                                                  目标投资事变。

                                                                                  2017年,公司参股的深圳市创新投资团体有限公司新增通过IPO或
                                                                                  并购进入A股市场项目23个,为公司积年最高,累计上市企业135家,
                                                                                  年度IPO数目及累计IPO数目海内创投界第一,荣膺清科2017年中国创业
                                                                                  投资机构第一名、2017年中国最佳创谋利构、最佳退出创谋利构。深
                                                                                  创投控股子公司中新赛克于2017年11月在厚交所挂牌,是海内首个由
                                                                                  创谋利构控股的子公司乐成IPO。深创投公司今年度圆满完成了各项经
                                                                                  营指标,是海内成本局限最大、投资手段最强、最具竞争力的内资创
                                                                                  投公司之一。

                                                                                  三、2018年公司财政预算
                                                                                  2018年是实验“十三五”筹划落实推进的要害一年,公司将承袭
                                                                                  “公用奇迹和金融创投齐头并进”的企业成长计谋,加速晋升公用事
                                                                                  业主业策划空间,着重延长完美燃气主业的财富链,稳步拓展公司海
                                                                                  外营业机关,不绝优化对外投资平台,一连增强公司资金集约化打点
                                                                                  25
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                                                                                  和2018年度财政预算陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  APP正式上线运行。

                                                                                  2017年,闵行小贷公司始终僵持“严控风险,稳中求进”的总体经
                                                                                  营目的,僵持加大风险防御力度,不绝完美风险节制系统,确保策划资
                                                                                  金安详和有用周转,总体策划状况安稳。

                                                                                  2017年,公司通过受让认缴出资份额,并新增钱币认缴出资的方
                                                                                  式入伙上海华璨股权投资基金合资企业,该基金对外投资项目聚焦上
                                                                                  海当地国资国企混改、互联网科技等规模,今朝已完成对隆重游戏项
                                                                                  目标投资事变。

                                                                                  2017年,公司参股的深圳市创新投资团体有限公司新增通过IPO或
                                                                                  并购进入A股市场项目23个,为公司积年最高,累计上市企业135家,
                                                                                  年度IPO数目及累计IPO数目海内创投界第一,荣膺清科2017年中国创业
                                                                                  投资机构第一名、2017年中国最佳创谋利构、最佳退出创谋利构。深
                                                                                  创投控股子公司中新赛克于2017年11月在厚交所挂牌,是海内首个由
                                                                                  创谋利构控股的子公司乐成IPO。深创投公司今年度圆满完成了各项经
                                                                                  营指标,是海内成本局限最大、投资手段最强、最具竞争力的内资创
                                                                                  投公司之一。

                                                                                  三、2018年公司财政预算
                                                                                  2018年是实验“十三五”筹划落实推进的要害一年,公司将承袭
                                                                                  “公用奇迹和金融创投齐头并进”的企业成长计谋,加速晋升公用事
                                                                                  业主业策划空间,着重延长完美燃气主业的财富链,稳步拓展公司海
                                                                                  外营业机关,不绝优化对外投资平台,一连增强公司资金集约化打点

                                                                                  26
                                                                                  公司2017年度财政决算陈诉
                                                                                  和2018年度财政预算陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  及有用操作程度,不绝晋升公司在成本市场上的竞争力和影响力。

                                                                                  1、策划方针
                                                                                  2018年公司各行业首要策划方针如下:
                                                                                  (1) 交通运输
                                                                                  2018年,公共交通将以创新引领成长,实业成本双引擎驱动的发
                                                                                  展计谋;以技能为打破,推进营业产物进级;以质量为生命,加强品
                                                                                  牌内涵动力。掌握稳中求进的事变总基调同时,聚势谋远,前瞻社会
                                                                                  和行业的成长偏向,拟定恒久成长蓝图。

                                                                                  (2) 燃气板块
                                                                                  2018年,燃气板块将着重在燃气财富链的延长拓展和优质项目收
                                                                                  购方面加大力大举度,从单一管道自然气贩卖向自然气气源、工程建树、
                                                                                  LNG贩卖做财富链方面的拓展。

                                                                                  (3) 市政情形板块
                                                                                  跟着都市污水处理赏罚厂建树项目进度不绝加速,水污染防治规模将进
                                                                                  一步获得扶持成长。 2018年,情形板块在确保达标投放,不绝晋升污水
                                                                                  处理赏罚和固废处理赏罚细分行业运营手段基本上,进一步拓展对外项目,晋升
                                                                                  综合竞争力;翔殷路地道继承做好一般运营打点,安详保障等事变。

                                                                                  (4) 金融创投板块
                                                                                  恒久以来,团体在股权投资、基金投资及打点等方面蕴蓄了富厚
                                                                                  的履历,已形成了自身对外投资的特色。跟着国度对管帐政策的较大
                                                                                  调解,团体必要不绝调解、优化对外投资,通过财富成本与金融成本
                                                                                  26
                                                                                  公司2017年度财政决算陈诉
                                                                                  和2018年度财政预算陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  及有用操作程度,不绝晋升公司在成本市场上的竞争力和影响力。

                                                                                  1、策划方针
                                                                                  2018年公司各行业首要策划方针如下:
                                                                                  (1) 交通运输
                                                                                  2018年,公共交通将以创新引领成长,实业成本双引擎驱动的发
                                                                                  展计谋;以技能为打破,推进营业产物进级;以质量为生命,加强品
                                                                                  牌内涵动力。掌握稳中求进的事变总基调同时,聚势谋远,前瞻社会
                                                                                  和行业的成长偏向,拟定恒久成长蓝图。

                                                                                  (2) 燃气板块
                                                                                  2018年,燃气板块将着重在燃气财富链的延长拓展和优质项目收
                                                                                  购方面加大力大举度,从单一管道自然气贩卖向自然气气源、工程建树、
                                                                                  LNG贩卖做财富链方面的拓展。

                                                                                  (3) 市政情形板块
                                                                                  跟着都市污水处理赏罚厂建树项目进度不绝加速,水污染防治规模将进
                                                                                  一步获得扶持成长。 2018年,情形板块在确保达标投放,不绝晋升污水
                                                                                  处理赏罚和固废处理赏罚细分行业运营手段基本上,进一步拓展对外项目,晋升
                                                                                  综合竞争力;翔殷路地道继承做好一般运营打点,安详保障等事变。

                                                                                  (4) 金融创投板块
                                                                                  恒久以来,团体在股权投资、基金投资及打点等方面蕴蓄了富厚
                                                                                  的履历,已形成了自身对外投资的特色。跟着国度对管帐政策的较大
                                                                                  调解,团体必要不绝调解、优化对外投资,通过财富成本与金融成本

                                                                                  27
                                                                                  公司2017年度财政决算陈诉
                                                                                  和2018年度财政预算陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  融合互动,促进团体资源整体优化设置。

                                                                                  2、筹资方针
                                                                                  继承做好公司债务融资器材刊行的续注册事变,按照公司融资需
                                                                                  求和市场环境做好公司债券刊行事变。操作种种筹资方法,进一步优
                                                                                  化公司财政布局,成立团体公司资金池,进步公司资金打点程度,通
                                                                                  过市场化方法进步闲置资金收益率,做好已刊行债券、债务本息兑付
                                                                                  事变,保障公司资金安稳运作。

                                                                                  3、投资方针
                                                                                  依托公司现有财富上风,大力大举拓展主业方面的投资,尤其在都市
                                                                                  燃气和情形管理板块,联动境表里资源,综合考量项目地址区域、财富
                                                                                  布局、板块联动互补,甄选主业投资,进一步晋升公司焦点竞争力。

                                                                                  2018年,公司将进一步加强公司一连成长动能,优化完美打点体
                                                                                  系,确保能同时满意两地禁锢的高要求和公司管理程度的高要求。坚
                                                                                  持创新,稳步成长,以精采的策划业绩回报股东,回报社会。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  27
                                                                                  公司2017年度财政决算陈诉
                                                                                  和2018年度财政预算陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  融合互动,促进团体资源整体优化设置。

                                                                                  2、筹资方针
                                                                                  继承做好公司债务融资器材刊行的续注册事变,按照公司融资需
                                                                                  求和市场环境做好公司债券刊行事变。操作种种筹资方法,进一步优
                                                                                  化公司财政布局,成立团体公司资金池,进步公司资金打点程度,通
                                                                                  过市场化方法进步闲置资金收益率,做好已刊行债券、债务本息兑付
                                                                                  事变,保障公司资金安稳运作。

                                                                                  3、投资方针
                                                                                  依托公司现有财富上风,大力大举拓展主业方面的投资,尤其在都市
                                                                                  燃气和情形管理板块,联动境表里资源,综合考量项目地址区域、财富
                                                                                  布局、板块联动互补,甄选主业投资,进一步晋升公司焦点竞争力。

                                                                                  2018年,公司将进一步加强公司一连成长动能,优化完美打点体
                                                                                  系,确保能同时满意两地禁锢的高要求和公司管理程度的高要求。坚
                                                                                  持创新,稳步成长,以精采的策划业绩回报股东,回报社会。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日

                                                                                  28
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件四
                                                                                  2017年度公司利润分派预案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  公司按照整体成长计谋和现实策划环境,拟定公司2017年度利润
                                                                                  分派预案如下:
                                                                                  经立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,2017年公司实现
                                                                                  归并报表归属于母公司全部者的净利润474,133,398.26元,母公司实
                                                                                  现税后利润379,357,946.90元,按照《公司法》、《公司章程》的规
                                                                                  定,公司举办分派,预案如下:
                                                                                  凭证母公司2017年度净利润的10%提取法定公积金37,935,794.69
                                                                                  元,加上2016年母公司滚存未分派利润601,193,619.25元,减去2017
                                                                                  年度已分派177,146,080.50元,合计可供分派利润765,469,690.96
                                                                                  元。以2017年尾总股本2,952,434,675股为基数,每10股拟分派现金
                                                                                  盈利0.60元(含税),共计分派利润177,146,080.50元,结存未分派
                                                                                  利润588,323,610.46元留存往后年度分派。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  2017年度公司利润分派预案
                                                                                  28
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件四
                                                                                  2017年度公司利润分派预案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  公司按照整体成长计谋和现实策划环境,拟定公司2017年度利润
                                                                                  分派预案如下:
                                                                                  经立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,2017年公司实现
                                                                                  归并报表归属于母公司全部者的净利润474,133,398.26元,母公司实
                                                                                  现税后利润379,357,946.90元,按照《公司法》、《公司章程》的规
                                                                                  定,公司举办分派,预案如下:
                                                                                  凭证母公司2017年度净利润的10%提取法定公积金37,935,794.69
                                                                                  元,加上2016年母公司滚存未分派利润601,193,619.25元,减去2017
                                                                                  年度已分派177,146,080.50元,合计可供分派利润765,469,690.96
                                                                                  元。以2017年尾总股本2,952,434,675股为基数,每10股拟分派现金
                                                                                  盈利0.60元(含税),共计分派利润177,146,080.50元,结存未分派
                                                                                  利润588,323,610.46元留存往后年度分派。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  2017年度公司利润分派预案

                                                                                  关于公司2018年过活常关联买卖营业估量的议案

                                                                                  文件五

                                                                                  关于公司2018年过活常关联买卖营业估量的议案


                                                                                  列位股东:

                                                                                  按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上海证券买卖营业所上市
                                                                                  公司关联买卖营业实验指引》的相干划定,并团结公司策划必要,公司及
                                                                                  部属子公司自2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度
                                                                                  股东大会召开之日止的一般关联买卖营业估量环境如下:

                                                                                  一、一般关联买卖营业的根基环境

                                                                                  单元:万元

                                                                                  关联方名称
                                                                                  关联买卖营业关联买卖营业
                                                                                  关联
                                                                                  买卖营业
                                                                                  2018年度
                                                                                  估量
                                                                                  2017年度
                                                                                  产生额
                                                                                  范例内容订价
                                                                                  方法金额金额
                                                                                  上海燃气
                                                                                  (团体)有
                                                                                  限公司
                                                                                  水电汽等其他
                                                                                  公用奇迹用度
                                                                                  (购置)
                                                                                  采购自然气
                                                                                  和LNG
                                                                                  当局
                                                                                  订价
                                                                                  300,000.00
                                                                                  266,057.13
                                                                                  上海燃气
                                                                                  (团体)有
                                                                                  限公司
                                                                                  其余流出办公园地
                                                                                  市场
                                                                                  公允

                                                                                  496.00
                                                                                  496.00
                                                                                  上海公共大
                                                                                  厦有限责任
                                                                                  公司
                                                                                  其余流出办公园地
                                                                                  市场
                                                                                  公允

                                                                                  600.00
                                                                                  498.03


                                                                                  30
                                                                                  关于公司2018年过活常关联买卖营业估量的议案2017年年度股东大会
                                                                                  二、关联方先容与关联相关
                                                                                  (一)关联方先容
                                                                                  关联方一、上海燃气(团体)有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海燃气(团体)有限公司
                                                                                  2、企业性子:国有企业
                                                                                  3、法人代表:王者洪
                                                                                  4、注册成本:人民币肆拾贰亿元
                                                                                  5、首要股东、汗青沿革:该公司是2003年底,由申能(团体)
                                                                                  有限公司和上海市都市建树投资开拓总公司配合设立,现为申能(集
                                                                                  团)有限公司全资子公司。

                                                                                  6、主营营业:投资、建树、策划打点自然气管网及其输配办法
                                                                                  (含西气东输),投资改革、打点煤气管道、煤气制气企业。创立日
                                                                                  期:2004.2.127、住所:上海市虹井路159号
                                                                                  8、2017年首要财政数据:总资产248.73亿元、净资产108.40亿
                                                                                  元、主营营业收入215.31亿元、归属于母公司净利润6.978亿元(以
                                                                                  上均为未审计数据)。

                                                                                  关联方二、上海公共大厦有限责任公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共大厦有限责任公司
                                                                                  2、企业性子:有限责任公司
                                                                                  3、法人代表:张静
                                                                                  30
                                                                                  关于公司2018年过活常关联买卖营业估量的议案2017年年度股东大会
                                                                                  二、关联方先容与关联相关
                                                                                  (一)关联方先容
                                                                                  关联方一、上海燃气(团体)有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海燃气(团体)有限公司
                                                                                  2、企业性子:国有企业
                                                                                  3、法人代表:王者洪
                                                                                  4、注册成本:人民币肆拾贰亿元
                                                                                  5、首要股东、汗青沿革:该公司是2003年底,由申能(团体)
                                                                                  有限公司和上海市都市建树投资开拓总公司配合设立,现为申能(集
                                                                                  团)有限公司全资子公司。

                                                                                  6、主营营业:投资、建树、策划打点自然气管网及其输配办法
                                                                                  (含西气东输),投资改革、打点煤气管道、煤气制气企业。创立日
                                                                                  期:2004.2.127、住所:上海市虹井路159号
                                                                                  8、2017年首要财政数据:总资产248.73亿元、净资产108.40亿
                                                                                  元、主营营业收入215.31亿元、归属于母公司净利润6.978亿元(以
                                                                                  上均为未审计数据)。

                                                                                  关联方二、上海公共大厦有限责任公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共大厦有限责任公司
                                                                                  2、企业性子:有限责任公司
                                                                                  3、法人代表:张静

                                                                                  4、注册成本:人民币20,000万元
                                                                                  5、首要股东:公共交通(团体)股份有限公司的全资子公司
                                                                                  6、主营营业:住宿、自有衡宇租赁、会务处事等。创立日期:


                                                                                  1995.10.177、住所:上海市中山西路1515号
                                                                                  8、2017年首要财政数据:总资产26,539.98万元、净资产

                                                                                  24,832.15万元、主营营业收入4,183.03万元、净利润902.22万元(以
                                                                                  上为审计数据)。


                                                                                  (二)鉴于上海燃气(团体)有限公司系本公司股东,持有本公司

                                                                                  5.21%的股份,按照上海证券买卖营业所《股票上市法则》有关划定,上海
                                                                                  公共燃气有限公司(以下简称“公共燃气”)向本公司第二大股东燃气
                                                                                  团体采购自然气营业及租赁办公场合和南通公共燃气有限公司(以下
                                                                                  简称“南通公共”)向燃气团体采购LNG营业组成一般关联买卖营业。

                                                                                  鉴于上海公共大厦有限责任公司系公共交通(团体)股份有限公
                                                                                  司的全资子公司,本公司董事长杨国平老师、董事梁嘉玮老师、监事
                                                                                  赵思渊密斯同时兼任公共交通(团体)股份有限公司董事。且本公司
                                                                                  系公共交通(团体)股份有限公司第一大股东。按照《上海证券买卖营业
                                                                                  所股票上市法则》的有关划定,本公司及部属子公司与公共大厦之间
                                                                                  的办公场合租赁组成一般关联买卖营业。



                                                                                  32
                                                                                  关于公司2018年过活常关联买卖营业估量的议案2017年年度股东大会
                                                                                  (三)公共燃气、南通公共向燃气团体采购自然气和LNG营业和
                                                                                  公共燃气向燃气团体租赁办公场合;公司及部属子公司向公共大厦租
                                                                                  赁办公场合,属正常的出产策划所需。该一般关联买卖营业执行环境一向
                                                                                  保持正常。

                                                                                  三、关联买卖营业的首要内容和订价政策
                                                                                  1、公共燃气、南通公共因营业必要,每年需向燃气团体采购天
                                                                                  然气和LNG。关联买卖营业各方将凭证国度有关划定和当局主管部分指导
                                                                                  的原则确定购销价值,提请股东大会核准董事会授权两家公司策划班
                                                                                  子详细认真测定宇量、核算金额、签定协议等相干事变。

                                                                                  2、公共燃气因办公必要,每年需向燃气团体租赁办公场合,关
                                                                                  联买卖营业各方凭证市场公允价值确定租赁金额。

                                                                                  3、公司及部属子公司因办公必要,每年需向公共大厦租赁办公
                                                                                  场合,关联买卖营业各方凭证市场公允价值确定租赁金额。

                                                                                  四、关联买卖营业的目标以及对上市公司的影响
                                                                                  上述一般关联买卖营业系:⑴公共燃气、南通公共向燃气团体采购天
                                                                                  然气和LNG营业,在早年年度已经确定了的买卖营业内容和买卖营业的订价原
                                                                                  则,变革的只是采购量和买卖营业总额;⑵公共燃气向燃气团体租赁办公
                                                                                  场合,两边凭证市场公允价值确定租赁金额;⑶公司及部属子公司向
                                                                                  公共大厦租赁办公场合,两边凭证市场公允价值确定租赁金额;以上
                                                                                  32
                                                                                  关于公司2018年过活常关联买卖营业估量的议案2017年年度股东大会
                                                                                  (三)公共燃气、南通公共向燃气团体采购自然气和LNG营业和
                                                                                  公共燃气向燃气团体租赁办公场合;公司及部属子公司向公共大厦租
                                                                                  赁办公场合,属正常的出产策划所需。该一般关联买卖营业执行环境一向
                                                                                  保持正常。

                                                                                  三、关联买卖营业的首要内容和订价政策
                                                                                  1、公共燃气、南通公共因营业必要,每年需向燃气团体采购天
                                                                                  然气和LNG。关联买卖营业各方将凭证国度有关划定和当局主管部分指导
                                                                                  的原则确定购销价值,提请股东大会核准董事会授权两家公司策划班
                                                                                  子详细认真测定宇量、核算金额、签定协议等相干事变。

                                                                                  2、公共燃气因办公必要,每年需向燃气团体租赁办公场合,关
                                                                                  联买卖营业各方凭证市场公允价值确定租赁金额。

                                                                                  3、公司及部属子公司因办公必要,每年需向公共大厦租赁办公
                                                                                  场合,关联买卖营业各方凭证市场公允价值确定租赁金额。

                                                                                  四、关联买卖营业的目标以及对上市公司的影响
                                                                                  上述一般关联买卖营业系:⑴公共燃气、南通公共向燃气团体采购天
                                                                                  然气和LNG营业,在早年年度已经确定了的买卖营业内容和买卖营业的订价原
                                                                                  则,变革的只是采购量和买卖营业总额;⑵公共燃气向燃气团体租赁办公
                                                                                  场合,两边凭证市场公允价值确定租赁金额;⑶公司及部属子公司向
                                                                                  公共大厦租赁办公场合,两边凭证市场公允价值确定租赁金额;以上

                                                                                  33
                                                                                  关于公司2018年过活常关联买卖营业估量的议案2017年年度股东大会
                                                                                  买卖营业均属正常的出产策划所需。通过上述一般关联买卖营业可以保障公司
                                                                                  及部属子公司和公共燃气、南通公共一连不变的出产策划。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  33
                                                                                  关于公司2018年过活常关联买卖营业估量的议案2017年年度股东大会
                                                                                  买卖营业均属正常的出产策划所需。通过上述一般关联买卖营业可以保障公司
                                                                                  及部属子公司和公共燃气、南通公共一连不变的出产策划。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日

                                                                                  34
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件六
                                                                                  关于公司申请银行授信贷款额度的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》和《公司章程》等相干
                                                                                  划定,为满意公司2018年营业成长所需资金需求,公司及隶属子公司
                                                                                  2018年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币(含外
                                                                                  币折算)不高出160亿元,最终以各金融机构现实审批的授信额度为
                                                                                  准。有用期自2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股
                                                                                  东大会召开之日止。

                                                                                  综合授信品种包罗但不限于:短期活动资金贷款、中恒久借钱、
                                                                                  银行承兑汇票、保函、名誉证、抵押贷款等。详细授信额度、限期、
                                                                                  利率及包管方法等前提以公司与相干金融机构最终签署的条约或协议
                                                                                  为准。

                                                                                  为进步策划决定服从,提请股东大会核准董事会授权公司策划
                                                                                  层按照营业开展必要在前述额度内支解、调解向各银行及其他金融机
                                                                                  构申请的授信额度,抉择申请授信的详细前提(如相助金融机构、利
                                                                                  率、限期等)并举办详细操纵。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于公司申请银行授信贷款额度的议案
                                                                                  34
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件六
                                                                                  关于公司申请银行授信贷款额度的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  按照《上海证券买卖营业所股票上市法则》和《公司章程》等相干
                                                                                  划定,为满意公司2018年营业成长所需资金需求,公司及隶属子公司
                                                                                  2018年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币(含外
                                                                                  币折算)不高出160亿元,最终以各金融机构现实审批的授信额度为
                                                                                  准。有用期自2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股
                                                                                  东大会召开之日止。

                                                                                  综合授信品种包罗但不限于:短期活动资金贷款、中恒久借钱、
                                                                                  银行承兑汇票、保函、名誉证、抵押贷款等。详细授信额度、限期、
                                                                                  利率及包管方法等前提以公司与相干金融机构最终签署的条约或协议
                                                                                  为准。

                                                                                  为进步策划决定服从,提请股东大会核准董事会授权公司策划
                                                                                  层按照营业开展必要在前述额度内支解、调解向各银行及其他金融机
                                                                                  构申请的授信额度,抉择申请授信的详细前提(如相助金融机构、利
                                                                                  率、限期等)并举办详细操纵。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于公司申请银行授信贷款额度的议案

                                                                                  35
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  文件七
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  凭证《中华人民共和国公司法》和证监会、银监会连系揭晓的
                                                                                  《关于类型上市公司对外包管举动的关照》(证监会[2005]120号)的
                                                                                  有关划定,团结公司2017年尾的资产近况及各控股子公司2018年度经
                                                                                  营环境的现实必要和将来的成长,遵循“公道设置、有用行使”的原
                                                                                  则,公司2018年度为控股子公司对外融资提供包管的环境如下:
                                                                                  一、包管环境概述
                                                                                  1、2018年度,公司对控股子公司上海公共市政成长有限公司、
                                                                                  上海翔殷路地道建树成长有限公司、上海公共情形财富有限公司、上
                                                                                  海公共嘉定污水处理赏罚有限公司、杭州萧山钱塘污水处理赏罚有限公司、江
                                                                                  苏公共水务团体有限公司、徐州源泉污水处理赏罚有限公司、沛县源泉水
                                                                                  务运营有限公司、连云港西湖污水处理赏罚有限公司、邳州源泉水务运营
                                                                                  有限公司、徐州公共水务运营有限公司、徐州市贾汪公共水务运营有
                                                                                  限公司、上海公共燃气有限公司、上海公共燃气投资成长有限公司、
                                                                                  南通公共燃气有限公司、上海公共团体成本股权投资有限公司、上海
                                                                                  公共资产打点有限公司、上海公共融资租赁有限公司、上海公共交
                                                                                  35
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  文件七
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  凭证《中华人民共和国公司法》和证监会、银监会连系揭晓的
                                                                                  《关于类型上市公司对外包管举动的关照》(证监会[2005]120号)的
                                                                                  有关划定,团结公司2017年尾的资产近况及各控股子公司2018年度经
                                                                                  营环境的现实必要和将来的成长,遵循“公道设置、有用行使”的原
                                                                                  则,公司2018年度为控股子公司对外融资提供包管的环境如下:
                                                                                  一、包管环境概述
                                                                                  1、2018年度,公司对控股子公司上海公共市政成长有限公司、
                                                                                  上海翔殷路地道建树成长有限公司、上海公共情形财富有限公司、上
                                                                                  海公共嘉定污水处理赏罚有限公司、杭州萧山钱塘污水处理赏罚有限公司、江
                                                                                  苏公共水务团体有限公司、徐州源泉污水处理赏罚有限公司、沛县源泉水
                                                                                  务运营有限公司、连云港西湖污水处理赏罚有限公司、邳州源泉水务运营
                                                                                  有限公司、徐州公共水务运营有限公司、徐州市贾汪公共水务运营有
                                                                                  限公司、上海公共燃气有限公司、上海公共燃气投资成长有限公司、
                                                                                  南通公共燃气有限公司、上海公共团体成本股权投资有限公司、上海
                                                                                  公共资产打点有限公司、上海公共融资租赁有限公司、上海公共交

                                                                                  36
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  通商务有限公司、上海众贡信息处事有限公司、公共(香港)国际有
                                                                                  限公司、公共(越南)国际有限公司、Fretum Construction & EngineeringEnterprise Limited、G alaxy Building & Development Corporation Limited、Ace B estInvesting Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO.,
                                                                                  Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited以及年度内新
                                                                                  增控股子公司的融资营业提供包管,累计包管金额不高出人民币80亿
                                                                                  元(含外币),最高包管余额不高出人民币40亿元(含外币)。包管
                                                                                  协议签定日期、所在视被包管人的需求环境而定。

                                                                                  2、因为协议尚未签定,上述审定包管额度仅为公司估量数,具
                                                                                  体包管协议首要条款由公司及被包管的子公司与银行配合协商确定。

                                                                                  包管方为统一方的,其对包管打算中限制的被包管方的包管,在
                                                                                  包管总额度内可以彼此调度。

                                                                                  包管方为统一方的,其可以在包管总额度内对包管打算中限制的
                                                                                  被包管方以外的其他方提供包管,仅限于股份公司部属各级资产欠债
                                                                                  率不高出70%的全资、控股子公司(对上海公共融资租赁有限公司、
                                                                                  上海公共嘉定污水处理赏罚有限公司、公共(香港)国际有限公司的包管
                                                                                  不受本条资产欠债率不高出70%的限定)。

                                                                                  以上额度调度可以在全资子公司或控股子公司之间举办,公司的
                                                                                  包管额度可以调度用于全资子公司、控股子公司之间。

                                                                                  36
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  通商务有限公司、上海众贡信息处事有限公司、公共(香港)国际有
                                                                                  限公司、公共(越南)国际有限公司、Fretum Construction & EngineeringEnterprise Limited、G alaxy Building & Development Corporation Limited、Ace B estInvesting Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO.,
                                                                                  Limited、Allpay (International) Finance Service Corporation Limited以及年度内新
                                                                                  增控股子公司的融资营业提供包管,累计包管金额不高出人民币80亿
                                                                                  元(含外币),最高包管余额不高出人民币40亿元(含外币)。包管
                                                                                  协议签定日期、所在视被包管人的需求环境而定。

                                                                                  2、因为协议尚未签定,上述审定包管额度仅为公司估量数,具
                                                                                  体包管协议首要条款由公司及被包管的子公司与银行配合协商确定。

                                                                                  包管方为统一方的,其对包管打算中限制的被包管方的包管,在
                                                                                  包管总额度内可以彼此调度。

                                                                                  包管方为统一方的,其可以在包管总额度内对包管打算中限制的
                                                                                  被包管方以外的其他方提供包管,仅限于股份公司部属各级资产欠债
                                                                                  率不高出70%的全资、控股子公司(对上海公共融资租赁有限公司、
                                                                                  上海公共嘉定污水处理赏罚有限公司、公共(香港)国际有限公司的包管
                                                                                  不受本条资产欠债率不高出70%的限定)。

                                                                                  以上额度调度可以在全资子公司或控股子公司之间举办,公司的
                                                                                  包管额度可以调度用于全资子公司、控股子公司之间。


                                                                                  37
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  二、被包管人根基环境先容
                                                                                  (一)上海公共市政成长有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共市政成长有限公司
                                                                                  2、注册地点:上海市浦东新区康桥镇康士路29号2122室
                                                                                  3、法人代表:金波
                                                                                  4、策划范畴:投资种种都市阶梯、高速公路、地道、桥梁、机
                                                                                  场跑道等市政基本项目及其相干帮助办法等。

                                                                                  5、截至2017年12月31日,资产总额16,372.41万元、活动欠债总
                                                                                  额10.76万元、欠债总额10,76万元,净资产16,361.64万元、业务收
                                                                                  入0元、净利润1,720.42万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:全资子公司
                                                                                  (二)上海翔殷路地道建树成长有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海翔殷路地道建树成长有限公司
                                                                                  2、注册地点:上海市浦东新区康桥镇康士路29号2120室
                                                                                  3、法人代表:金波
                                                                                  4、策划范畴:地道、地道运营的相干财富开拓。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额67,742.32万元、一年内到
                                                                                  期的恒久借钱总额1,455.00万元、活动欠债总额24,736.07万元、
                                                                                  恒久借钱总额11,345.00万元、欠债总额36,081.07万元、净资产
                                                                                  31,661.25万元、业务收入2,149.13万元、净利润1,275.88万元。

                                                                                  37
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  二、被包管人根基环境先容
                                                                                  (一)上海公共市政成长有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共市政成长有限公司
                                                                                  2、注册地点:上海市浦东新区康桥镇康士路29号2122室
                                                                                  3、法人代表:金波
                                                                                  4、策划范畴:投资种种都市阶梯、高速公路、地道、桥梁、机
                                                                                  场跑道等市政基本项目及其相干帮助办法等。

                                                                                  5、截至2017年12月31日,资产总额16,372.41万元、活动欠债总
                                                                                  额10.76万元、欠债总额10,76万元,净资产16,361.64万元、业务收
                                                                                  入0元、净利润1,720.42万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:全资子公司
                                                                                  (二)上海翔殷路地道建树成长有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海翔殷路地道建树成长有限公司
                                                                                  2、注册地点:上海市浦东新区康桥镇康士路29号2120室
                                                                                  3、法人代表:金波
                                                                                  4、策划范畴:地道、地道运营的相干财富开拓。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额67,742.32万元、一年内到
                                                                                  期的恒久借钱总额1,455.00万元、活动欠债总额24,736.07万元、
                                                                                  恒久借钱总额11,345.00万元、欠债总额36,081.07万元、净资产
                                                                                  31,661.25万元、业务收入2,149.13万元、净利润1,275.88万元。


                                                                                  38
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司
                                                                                  (三)上海公共情形财富有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共情形财富有限公司
                                                                                  2、注册地点:上海市浦东新区康桥镇康士路29号2121室
                                                                                  3、法人代表:杨卫标
                                                                                  4、策划范畴:投资运营都市自来水供给及污水处理赏罚工程,投资
                                                                                  固废处理赏罚工程基本办法等。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额50,321.86万元、活动欠债总
                                                                                  额1,953.31万元,欠债总额1,953.31万元,净资产48,368.55万元、
                                                                                  业务收入291.05万元、净利润8,151.57万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司
                                                                                  (四)上海公共嘉定污水处理赏罚有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共嘉定污水处理赏罚有限公司
                                                                                  2、注册地点:上海市嘉定区嘉罗路1720号
                                                                                  3、法人代表:杨卫标
                                                                                  4、策划范畴:采取并处理赏罚糊口污水和家产废水等
                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额90,678.77万元、一年内到
                                                                                  期的恒久借钱总额3,203.26万元、活动欠债总额26,537.32万元、
                                                                                  恒久借钱总额28,267.54万元、欠债总额64,641.38万元,净资产
                                                                                  26,037.39万元、业务收入11,512.92万元、净利润4,043.36万元。

                                                                                  38
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司
                                                                                  (三)上海公共情形财富有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共情形财富有限公司
                                                                                  2、注册地点:上海市浦东新区康桥镇康士路29号2121室
                                                                                  3、法人代表:杨卫标
                                                                                  4、策划范畴:投资运营都市自来水供给及污水处理赏罚工程,投资
                                                                                  固废处理赏罚工程基本办法等。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额50,321.86万元、活动欠债总
                                                                                  额1,953.31万元,欠债总额1,953.31万元,净资产48,368.55万元、
                                                                                  业务收入291.05万元、净利润8,151.57万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司
                                                                                  (四)上海公共嘉定污水处理赏罚有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共嘉定污水处理赏罚有限公司
                                                                                  2、注册地点:上海市嘉定区嘉罗路1720号
                                                                                  3、法人代表:杨卫标
                                                                                  4、策划范畴:采取并处理赏罚糊口污水和家产废水等
                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额90,678.77万元、一年内到
                                                                                  期的恒久借钱总额3,203.26万元、活动欠债总额26,537.32万元、
                                                                                  恒久借钱总额28,267.54万元、欠债总额64,641.38万元,净资产
                                                                                  26,037.39万元、业务收入11,512.92万元、净利润4,043.36万元。


                                                                                  39
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司
                                                                                  (五)杭州萧山钱塘污水处理赏罚有限公司
                                                                                  1、公司名称:杭州萧山钱塘污水处理赏罚有限公司
                                                                                  2、注册地点:萧山区通惠中路99号
                                                                                  3、法人代表:杨卫标
                                                                                  4、策划范畴:萧山区东部地域范畴内的家产污水和糊口污水处
                                                                                  理投资、建树以及相干的处事。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额20,959.66万元、活动欠债总
                                                                                  额2,975.82万元、欠债总额2,975.82万元、净资产17,983.84万元、
                                                                                  业务收入0元、净利润-272.36万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (六)江苏公共水务团体有限公司
                                                                                  1、公司名称:江苏公共水务团体有限公司
                                                                                  2、注册地点:徐州市乔家湖村三八河
                                                                                  3、法人代表:杨继才
                                                                                  4、策划范畴:环保工程、水处理赏罚工程计划、施工;运营打点服
                                                                                  务;技能咨询;再生水出产、贩卖;构筑原料、化工产物贩卖;非金
                                                                                  融性资产策划;光伏发电站建树、运营打点;衡宇租赁;园地租赁。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额15,887.70万元,一年内到期
                                                                                  的恒久借钱总额100.00万元、活动欠债总额6,219.86万元、恒久借钱
                                                                                  39
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司
                                                                                  (五)杭州萧山钱塘污水处理赏罚有限公司
                                                                                  1、公司名称:杭州萧山钱塘污水处理赏罚有限公司
                                                                                  2、注册地点:萧山区通惠中路99号
                                                                                  3、法人代表:杨卫标
                                                                                  4、策划范畴:萧山区东部地域范畴内的家产污水和糊口污水处
                                                                                  理投资、建树以及相干的处事。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额20,959.66万元、活动欠债总
                                                                                  额2,975.82万元、欠债总额2,975.82万元、净资产17,983.84万元、
                                                                                  业务收入0元、净利润-272.36万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (六)江苏公共水务团体有限公司
                                                                                  1、公司名称:江苏公共水务团体有限公司
                                                                                  2、注册地点:徐州市乔家湖村三八河
                                                                                  3、法人代表:杨继才
                                                                                  4、策划范畴:环保工程、水处理赏罚工程计划、施工;运营打点服
                                                                                  务;技能咨询;再生水出产、贩卖;构筑原料、化工产物贩卖;非金
                                                                                  融性资产策划;光伏发电站建树、运营打点;衡宇租赁;园地租赁。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额15,887.70万元,一年内到期
                                                                                  的恒久借钱总额100.00万元、活动欠债总额6,219.86万元、恒久借钱

                                                                                  40
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  总额1,900.00万元、欠债总额8,119.86万元,净资产7,767.83万元,
                                                                                  业务收入133.88万元,净利润2,145.16万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司
                                                                                  (七)徐州源泉污水处理赏罚有限公司
                                                                                  1、公司名称:徐州源泉污水处理赏罚有限公司
                                                                                  2、注册地点:徐州家产园区内(310国道、206国道交错处南100米)
                                                                                  3、法人代表:吕宣惠
                                                                                  4、策划范畴:对污水的网络、处理赏罚及深度净化;污水处理赏罚运营
                                                                                  处事及污水再生资源化操作。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额4,053.57万元,一年内到期
                                                                                  的恒久借钱90.00万元、活动欠债总额1,276.43万元、恒久借钱总额
                                                                                  50.00万元、欠债总额1,671.05万元,净资产2,382.52万元,业务收
                                                                                  入817.86万元,净利润114.44万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (八)沛县源泉水务运营有限公司
                                                                                  1、公司名称:沛县源泉水务运营有限公司
                                                                                  2、注册地点:沛县东环路西侧、沿河大桥南
                                                                                  3、法人代表:吕宣惠
                                                                                  4、策划范畴:对污水的网络、处理赏罚及深度净化。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额4,169.93万元,活动欠债
                                                                                  40
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  总额1,900.00万元、欠债总额8,119.86万元,净资产7,767.83万元,
                                                                                  业务收入133.88万元,净利润2,145.16万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司
                                                                                  (七)徐州源泉污水处理赏罚有限公司
                                                                                  1、公司名称:徐州源泉污水处理赏罚有限公司
                                                                                  2、注册地点:徐州家产园区内(310国道、206国道交错处南100米)
                                                                                  3、法人代表:吕宣惠
                                                                                  4、策划范畴:对污水的网络、处理赏罚及深度净化;污水处理赏罚运营
                                                                                  处事及污水再生资源化操作。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额4,053.57万元,一年内到期
                                                                                  的恒久借钱90.00万元、活动欠债总额1,276.43万元、恒久借钱总额
                                                                                  50.00万元、欠债总额1,671.05万元,净资产2,382.52万元,业务收
                                                                                  入817.86万元,净利润114.44万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (八)沛县源泉水务运营有限公司
                                                                                  1、公司名称:沛县源泉水务运营有限公司
                                                                                  2、注册地点:沛县东环路西侧、沿河大桥南
                                                                                  3、法人代表:吕宣惠
                                                                                  4、策划范畴:对污水的网络、处理赏罚及深度净化。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额4,169.93万元,活动欠债

                                                                                  41
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  1,708.54总额万元,欠债总额2,245.46万元,净资产1,924.47万元,
                                                                                  业务收入1,498.99万元,净利润396.08万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (九)连云港西湖污水处理赏罚有限公司
                                                                                  1、公司名称:连云港西湖污水处理赏罚有限公司
                                                                                  2、注册地点:东海县经济开拓区西区西南侧
                                                                                  3、法人代表:王健
                                                                                  4、策划范畴:污水处理赏罚及再生操作。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额3,924.60万元,活动欠债总
                                                                                  额653.46万元,欠债总额1,060.38万元,净资产2,864.22万元,业务
                                                                                  收入667.61万元,净利润171.06万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (十)徐州公共水务运营有限公司
                                                                                  1、公司名称:徐州公共水务运营有限公司
                                                                                  2、注册地点:徐州市乔家湖村三八河污水处理赏罚厂
                                                                                  3、法人代表:吕宣惠
                                                                                  4、策划范畴:污水网络、处理赏罚及深度净化;污水处理赏罚运营处事
                                                                                  及污水再生资源化操作;环保技能开拓、转让、咨询及处事。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额6,297.99万元,活动欠债总
                                                                                  额375.42万元,欠债总额1,094.01万元,净资产5,203.99万元,业务
                                                                                  41
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  1,708.54总额万元,欠债总额2,245.46万元,净资产1,924.47万元,
                                                                                  业务收入1,498.99万元,净利润396.08万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (九)连云港西湖污水处理赏罚有限公司
                                                                                  1、公司名称:连云港西湖污水处理赏罚有限公司
                                                                                  2、注册地点:东海县经济开拓区西区西南侧
                                                                                  3、法人代表:王健
                                                                                  4、策划范畴:污水处理赏罚及再生操作。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额3,924.60万元,活动欠债总
                                                                                  额653.46万元,欠债总额1,060.38万元,净资产2,864.22万元,业务
                                                                                  收入667.61万元,净利润171.06万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (十)徐州公共水务运营有限公司
                                                                                  1、公司名称:徐州公共水务运营有限公司
                                                                                  2、注册地点:徐州市乔家湖村三八河污水处理赏罚厂
                                                                                  3、法人代表:吕宣惠
                                                                                  4、策划范畴:污水网络、处理赏罚及深度净化;污水处理赏罚运营处事
                                                                                  及污水再生资源化操作;环保技能开拓、转让、咨询及处事。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额6,297.99万元,活动欠债总
                                                                                  额375.42万元,欠债总额1,094.01万元,净资产5,203.99万元,业务

                                                                                  42
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  收入2,240.61万元,净利润717.78万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (十一)徐州市贾汪公共水务运营有限公司
                                                                                  1、公司名称:徐州市贾汪公共水务运营有限公司
                                                                                  2、注册地点:江苏徐州家产园区310国道与206国道交错处南100米
                                                                                  3、法人代表:吕宣惠
                                                                                  4、策划范畴:对污水的网络、处理赏罚及深度净化;污水处理赏罚运营
                                                                                  处事及污水再生资源化操作。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额5,093.53万元,一年内到期
                                                                                  的恒久借钱总额200.00万元,活动欠债总额3,671.06万元,恒久借钱总
                                                                                  额549.92万元,欠债总额4,238.27万元,净资产855.26万元,业务收
                                                                                  入445.56万元,净利润155.26万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (十二)邳州源泉水务运营有限公司
                                                                                  1、公司名称:邳州源泉水务运营有限公司
                                                                                  2、注册地点:邳州市运河镇镇东村东500米
                                                                                  3、法人代表:吕宣惠
                                                                                  4、策划范畴:污水处理赏罚及运营。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额6,048.82万元,活动欠债总
                                                                                  额1,211.55万元,欠债总额2,172.16万元,净资产3,876.65万元,营
                                                                                  42
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  收入2,240.61万元,净利润717.78万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (十一)徐州市贾汪公共水务运营有限公司
                                                                                  1、公司名称:徐州市贾汪公共水务运营有限公司
                                                                                  2、注册地点:江苏徐州家产园区310国道与206国道交错处南100米
                                                                                  3、法人代表:吕宣惠
                                                                                  4、策划范畴:对污水的网络、处理赏罚及深度净化;污水处理赏罚运营
                                                                                  处事及污水再生资源化操作。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额5,093.53万元,一年内到期
                                                                                  的恒久借钱总额200.00万元,活动欠债总额3,671.06万元,恒久借钱总
                                                                                  额549.92万元,欠债总额4,238.27万元,净资产855.26万元,业务收
                                                                                  入445.56万元,净利润155.26万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (十二)邳州源泉水务运营有限公司
                                                                                  1、公司名称:邳州源泉水务运营有限公司
                                                                                  2、注册地点:邳州市运河镇镇东村东500米
                                                                                  3、法人代表:吕宣惠
                                                                                  4、策划范畴:污水处理赏罚及运营。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额6,048.82万元,活动欠债总
                                                                                  额1,211.55万元,欠债总额2,172.16万元,净资产3,876.65万元,营

                                                                                  43
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  业收入1,506.26万元,净利润652.90万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (十三)上海公共燃气有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共燃气有限公司
                                                                                  2、注册地点:中国(上海)自由商业试验区福山路309号
                                                                                  3、法人代表:杨国平
                                                                                  4、策划范畴:煤气、自然气、燃气表社、燃气装备器具、燃气
                                                                                  厨房装备、燃气输配、燃气工程筹划、计划施工,市政公用建树工程
                                                                                  施工,管道建树工程专业施工。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额434,759.01万元,短期借
                                                                                  款总额30,000.00万元、活动欠债总额254,582.87万元,欠债总额
                                                                                  316,056.63万元,净资产118,702.38万元,业务收入362,969.60万
                                                                                  元,净利润7,950.12万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司
                                                                                  (十四)上海公共燃气投资成长有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共燃气投资成长有限公司
                                                                                  2、注册地点:浦东新区康桥镇沪南路2575号1226室(康桥)
                                                                                  3、法人代表:杨国平
                                                                                  4、策划范畴:资产打点,企业打点,海内贸易,资产重组,资
                                                                                  产托管及相干营业咨询,经济商业信息咨询,从事都市燃气、交通、
                                                                                  43
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  业收入1,506.26万元,净利润652.90万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (十三)上海公共燃气有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共燃气有限公司
                                                                                  2、注册地点:中国(上海)自由商业试验区福山路309号
                                                                                  3、法人代表:杨国平
                                                                                  4、策划范畴:煤气、自然气、燃气表社、燃气装备器具、燃气
                                                                                  厨房装备、燃气输配、燃气工程筹划、计划施工,市政公用建树工程
                                                                                  施工,管道建树工程专业施工。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额434,759.01万元,短期借
                                                                                  款总额30,000.00万元、活动欠债总额254,582.87万元,欠债总额
                                                                                  316,056.63万元,净资产118,702.38万元,业务收入362,969.60万
                                                                                  元,净利润7,950.12万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司
                                                                                  (十四)上海公共燃气投资成长有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共燃气投资成长有限公司
                                                                                  2、注册地点:浦东新区康桥镇沪南路2575号1226室(康桥)
                                                                                  3、法人代表:杨国平
                                                                                  4、策划范畴:资产打点,企业打点,海内贸易,资产重组,资
                                                                                  产托管及相干营业咨询,经济商业信息咨询,从事都市燃气、交通、

                                                                                  44
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  水务、环保等策划性公用奇迹投资,实业投资。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额14,281.31万元,活动欠债总
                                                                                  额1,696.45万元,欠债总额1,696.45万元,净资产12,584.86万元,
                                                                                  业务收入38.38万元,净利润1,336.13万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:全资子公司
                                                                                  (十五)南通公共燃气有限公司
                                                                                  1、公司名称:南通公共燃气有限公司
                                                                                  2、注册地点:南通市百花路11号
                                                                                  3、法人代表:庄建浩
                                                                                  4、策划范畴:管道燃气出产、输配和供给、CNG的供给、液化石
                                                                                  油气供给等。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额136,816.16万元,活动欠债
                                                                                  总额40,188.84万元,欠债总额99,944.58万元,净资产36,871.58万
                                                                                  元,业务收入63,236.13万元,净利润5,356.36万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (十六)上海公共团体成本股权投资有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共团体成本股权投资有限公司
                                                                                  2、注册地点:上海市浦东新区商城路518号24A01室
                                                                                  3、法人代表:杨国平
                                                                                  4、策划范畴:股权投资,股权投资打点,投资咨询,实业投
                                                                                  44
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  水务、环保等策划性公用奇迹投资,实业投资。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额14,281.31万元,活动欠债总
                                                                                  额1,696.45万元,欠债总额1,696.45万元,净资产12,584.86万元,
                                                                                  业务收入38.38万元,净利润1,336.13万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:全资子公司
                                                                                  (十五)南通公共燃气有限公司
                                                                                  1、公司名称:南通公共燃气有限公司
                                                                                  2、注册地点:南通市百花路11号
                                                                                  3、法人代表:庄建浩
                                                                                  4、策划范畴:管道燃气出产、输配和供给、CNG的供给、液化石
                                                                                  油气供给等。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额136,816.16万元,活动欠债
                                                                                  总额40,188.84万元,欠债总额99,944.58万元,净资产36,871.58万
                                                                                  元,业务收入63,236.13万元,净利润5,356.36万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  (十六)上海公共团体成本股权投资有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共团体成本股权投资有限公司
                                                                                  2、注册地点:上海市浦东新区商城路518号24A01室
                                                                                  3、法人代表:杨国平
                                                                                  4、策划范畴:股权投资,股权投资打点,投资咨询,实业投

                                                                                  45
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  资,资产打点。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额59,803.67万元,活动欠债总
                                                                                  额2,000.24万元,欠债总额2,198.78万元,净资产57,604.89万元,
                                                                                  业务收入0元,净利润4,273.30万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司
                                                                                  (十七)上海公共资产打点有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共资产打点有限公司
                                                                                  2、注册地点:中国(上海)自由商业试验区泰谷路169号A楼906室
                                                                                  3、法人代表:杨国平
                                                                                  4、策划范畴:资产打点;投资打点;股权投资打点;投资咨询等。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额55,381.43万元,活动欠债总
                                                                                  额0.17万元、欠债总额313.33万元,净资产55,068.10万元,业务收
                                                                                  入0元,净利润28.53万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:全资子公司
                                                                                  (十八)上海公共融资租赁有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共融资租赁有限公司
                                                                                  2、注册地点:中国(上海)自由商业试验区泰谷路169号A楼604室
                                                                                  3、法人代表:杨国平
                                                                                  4、策划范畴:融资租赁营业;租赁营业;向海表里购置租赁财
                                                                                  产;租赁工业的残值处理赏罚及维修;租赁买卖营业咨询和包管;从事与主营
                                                                                  45
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  资,资产打点。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额59,803.67万元,活动欠债总
                                                                                  额2,000.24万元,欠债总额2,198.78万元,净资产57,604.89万元,
                                                                                  业务收入0元,净利润4,273.30万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司
                                                                                  (十七)上海公共资产打点有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共资产打点有限公司
                                                                                  2、注册地点:中国(上海)自由商业试验区泰谷路169号A楼906室
                                                                                  3、法人代表:杨国平
                                                                                  4、策划范畴:资产打点;投资打点;股权投资打点;投资咨询等。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额55,381.43万元,活动欠债总
                                                                                  额0.17万元、欠债总额313.33万元,净资产55,068.10万元,业务收
                                                                                  入0元,净利润28.53万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:全资子公司
                                                                                  (十八)上海公共融资租赁有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共融资租赁有限公司
                                                                                  2、注册地点:中国(上海)自由商业试验区泰谷路169号A楼604室
                                                                                  3、法人代表:杨国平
                                                                                  4、策划范畴:融资租赁营业;租赁营业;向海表里购置租赁财
                                                                                  产;租赁工业的残值处理赏罚及维修;租赁买卖营业咨询和包管;从事与主营

                                                                                  46
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  营业有关的贸易保理营业。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额190,187.69万元,一年内到
                                                                                  期的恒久借钱总额49,593.76万元、活动欠债总额60,931.30万元、
                                                                                  恒久借钱总额56,689.93万元、欠债总额136,424.99万元,净资产
                                                                                  53,762.70万元,业务收入8,660.25万元,净利润3,024.68万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司
                                                                                  (十九)上海公共交通商务有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共交通商务有限公司
                                                                                  2、注册地点:上海市徐汇区中山西路1515号1112室
                                                                                  3、法人代表:赵思渊
                                                                                  4、策划范畴:通过团领会员卡体系提供企业打点咨询筹谋及商
                                                                                  务信息咨询,通过员工处事卡系统为企奇迹单元提供各类员工福利相
                                                                                  关的打点、筹谋、咨询及署理处事等。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额14,620.02万元,活动欠债总
                                                                                  额4,688.28万元,欠债总额4,688.28万元,净资产9,931.74万元,营
                                                                                  业收入483.69万元,净利润33.77万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:全资子公司
                                                                                  (二十)上海众贡信息处事有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海众贡信息处事有限公司
                                                                                  2、注册地点:上海市崇明县横沙乡富民支路58号A1-5932室(上
                                                                                  46
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  营业有关的贸易保理营业。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额190,187.69万元,一年内到
                                                                                  期的恒久借钱总额49,593.76万元、活动欠债总额60,931.30万元、
                                                                                  恒久借钱总额56,689.93万元、欠债总额136,424.99万元,净资产
                                                                                  53,762.70万元,业务收入8,660.25万元,净利润3,024.68万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司
                                                                                  (十九)上海公共交通商务有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海公共交通商务有限公司
                                                                                  2、注册地点:上海市徐汇区中山西路1515号1112室
                                                                                  3、法人代表:赵思渊
                                                                                  4、策划范畴:通过团领会员卡体系提供企业打点咨询筹谋及商
                                                                                  务信息咨询,通过员工处事卡系统为企奇迹单元提供各类员工福利相
                                                                                  关的打点、筹谋、咨询及署理处事等。

                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额14,620.02万元,活动欠债总
                                                                                  额4,688.28万元,欠债总额4,688.28万元,净资产9,931.74万元,营
                                                                                  业收入483.69万元,净利润33.77万元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:全资子公司
                                                                                  (二十)上海众贡信息处事有限公司
                                                                                  1、公司名称:上海众贡信息处事有限公司
                                                                                  2、注册地点:上海市崇明县横沙乡富民支路58号A1-5932室(上

                                                                                  海横泰经济开拓区)
                                                                                  3、法人代表:陈佳敉
                                                                                  4、策划范畴:商务咨询、企业打点咨询、市场营销筹谋、企业

                                                                                  形象筹谋、会展处事、财政咨询、翻译处事、市场信息咨询与观测等。


                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额5,394.17万元,活动欠债总
                                                                                  额4,415.84万元,欠债总额4,415.84万元,净资产978.33万元,业务
                                                                                  收入68.87万元,净利润-13.73万元。


                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:全资子公司

                                                                                  (二十一)公共(香港)国际有限公司
                                                                                  1、公司名称:公共(香港)国际有限公司
                                                                                  2、注册地点:FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre,

                                                                                  1 Austin Road West, KL3、策划范畴:出租汽车客运处事,货品运输相干营业及投资勾当。

                                                                                  4、截至2017年12月31日:资产总额29,463.38万美元、短期借

                                                                                  款总额3,050.00万美元、活动欠债总额18,544.61万美元、欠债总额
                                                                                  18,544.61万美元,净资产10,918.77万美元、业务收入0美元、净利
                                                                                  润-194.50万美元。


                                                                                  5、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司


                                                                                  (二十二)Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited1、公司名称:Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited2、注册地点:FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre,

                                                                                  1 Austin Road West, KL

                                                                                  3、截至2017年12月31日:资产总额万9,270.90万美元,活动负
                                                                                  债总额1,748.10万美元,欠债总额1,748.10万美元,净资产7,522.81
                                                                                  万美元,业务收入0美元,净利润86.70万美元。


                                                                                  4、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司

                                                                                  (二十三)Galaxy Building & Development Corporation Limited1、公司名称:Galaxy Building & Development Corporation Limited2、注册地点:FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre,

                                                                                  1 Austin Road West, KL

                                                                                  3、截至2017年12月31日:资产总额365.21万美元,活动欠债总
                                                                                  额1.29万美元,欠债总额1.29万美元,净资产363.92万美元,业务收
                                                                                  入0美元,净利润1.86万美元。


                                                                                  4、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司

                                                                                  (二十四)Ace Best Investing Management Corporation Limited1、公司名称:Ace Best Investing Management Corporation Limited2、注册地点:FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre,

                                                                                  1 Austin Road West, KL


                                                                                  3、截至2017年12月31日:资产总额499.58万美元,活动欠债总
                                                                                  额0美元,欠债总额0美元,净资产499.58万美元,业务收入0美元,
                                                                                  净利润-0.12万美元。


                                                                                  4、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司

                                                                                  (二十五)Interstellar Capital Investment CO., Limited1、公司名称:Interstellar Capital Investment CO., Limited2、注册地点:FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre,

                                                                                  1 Austin Road West, KL

                                                                                  3、截至2017年12月31日:资产总额38,618.57万元,活动欠债总
                                                                                  额8.36万元,欠债总额8.36万元,净资产38,610.21万元,业务收入0
                                                                                  元,净利润-6.06万元。


                                                                                  4、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司

                                                                                  (二十六)Allpay (International) Finance Service Corporation Limited1、公司名称:Allpay (International) Finance Service Corporation Limited2、注册地点:香港九龙广东道1号港威大厦6座30楼3011室
                                                                                  3、截至2017年12月31日:资产总额660.33万美元,活动欠债总

                                                                                  额0美元,欠债总额0美元,净资产660.33万美元、业务收入0美元、
                                                                                  净利润-14.52万美元。

                                                                                  4、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司


                                                                                  50
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  (二十七)公共(越南)国际有限公司
                                                                                  1、公司名称:公共(越南)国际有限公司
                                                                                  2、注册地点:越南胡志明市
                                                                                  3、法人代表:庄自国
                                                                                  4、策划范畴:打点咨询
                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额0美元,活动欠债总额0美
                                                                                  元,欠债总额0美元,净资产0美元,业务收入0美元,净利润0美元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  以上被包管人均不是上市公司的股东、股东的现实节制人、关联
                                                                                  方、关联方的控股子公司和隶属企业,不是小我私人。

                                                                                  三、包管协议的首要内容
                                                                                  公司为控股子公司的包管的方法为名誉包管,限期及金额是按照
                                                                                  被包管人的策划需求而定。

                                                                                  四、对外包管累计金额及过时包管的累计金额
                                                                                  2017年,本公司为控股子公司及控股子公司的子公司(含资产欠债
                                                                                  率高出70%的子公司)累计提供包管1,624,373,205.34元(含外币)。

                                                                                  截至2017年12月31日,本公司对控股子公司及控股子公司的子公司
                                                                                  (含资产欠债率高出70%的子公司)的包管余额为1,242,257,455.34元
                                                                                  50
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  (二十七)公共(越南)国际有限公司
                                                                                  1、公司名称:公共(越南)国际有限公司
                                                                                  2、注册地点:越南胡志明市
                                                                                  3、法人代表:庄自国
                                                                                  4、策划范畴:打点咨询
                                                                                  5、截至2017年12月31日:资产总额0美元,活动欠债总额0美
                                                                                  元,欠债总额0美元,净资产0美元,业务收入0美元,净利润0美元。

                                                                                  6、与上市公司的关联相关或其他相关:控股子公司的子公司
                                                                                  以上被包管人均不是上市公司的股东、股东的现实节制人、关联
                                                                                  方、关联方的控股子公司和隶属企业,不是小我私人。

                                                                                  三、包管协议的首要内容
                                                                                  公司为控股子公司的包管的方法为名誉包管,限期及金额是按照
                                                                                  被包管人的策划需求而定。

                                                                                  四、对外包管累计金额及过时包管的累计金额
                                                                                  2017年,本公司为控股子公司及控股子公司的子公司(含资产欠债
                                                                                  率高出70%的子公司)累计提供包管1,624,373,205.34元(含外币)。

                                                                                  截至2017年12月31日,本公司对控股子公司及控股子公司的子公司
                                                                                  (含资产欠债率高出70%的子公司)的包管余额为1,242,257,455.34元

                                                                                  51
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  (含外币),占公司净资产的17.16%,没有为控股股东及其关联方提
                                                                                  供包管,无过时包管。

                                                                                  为进步策划决定服从,提请股东大会核准董事会授权策划层举办具
                                                                                  体操纵,授权期为2017年年度股东大会通事后至2018年年度股东大会召
                                                                                  开之日止。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  51
                                                                                  关于公司2018年度为控股子公司
                                                                                  对外融资提供包管的议案2017年年度股东大会
                                                                                  (含外币),占公司净资产的17.16%,没有为控股股东及其关联方提
                                                                                  供包管,无过时包管。

                                                                                  为进步策划决定服从,提请股东大会核准董事会授权策划层举办具
                                                                                  体操纵,授权期为2017年年度股东大会通事后至2018年年度股东大会召
                                                                                  开之日止。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日

                                                                                  52
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件八
                                                                                  关于公司及其子公司行使闲置自有资金
                                                                                  举办委托理财的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  为晋升现金资产行使服从和收益率,在确保资金安详的条件下,
                                                                                  公司及其子公司拟在行使不高出人民币(含外币折算)50亿元闲置自
                                                                                  有资金举办委托理财。

                                                                                  一、委托理财的根基环境
                                                                                  1. 委托理财投资的目标
                                                                                  公司及其子公司在不影响正常策划及风险可控的条件下,拟行使
                                                                                  闲置自有资金开展委托理财投资营业,,进步资金行使服从,增进现金
                                                                                  资产收益。

                                                                                  2. 委托理财投资的额度
                                                                                  公司及其子公司拟行使不高出人民币50亿元闲置自有资金开展委
                                                                                  托理财投资营业,在上述额度内资金可以转动行使。

                                                                                  3. 授权限期
                                                                                  自公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年。

                                                                                  关于公司及其子公司行使闲置自有资金
                                                                                  举办委托理财的议案
                                                                                  52
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件八
                                                                                  关于公司及其子公司行使闲置自有资金
                                                                                  举办委托理财的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  为晋升现金资产行使服从和收益率,在确保资金安详的条件下,
                                                                                  公司及其子公司拟在行使不高出人民币(含外币折算)50亿元闲置自
                                                                                  有资金举办委托理财。

                                                                                  一、委托理财的根基环境
                                                                                  1. 委托理财投资的目标
                                                                                  公司及其子公司在不影响正常策划及风险可控的条件下,拟行使
                                                                                  闲置自有资金开展委托理财投资营业,进步资金行使服从,增进现金
                                                                                  资产收益。

                                                                                  2. 委托理财投资的额度
                                                                                  公司及其子公司拟行使不高出人民币50亿元闲置自有资金开展委
                                                                                  托理财投资营业,在上述额度内资金可以转动行使。

                                                                                  3. 授权限期
                                                                                  自公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年。

                                                                                  关于公司及其子公司行使闲置自有资金
                                                                                  举办委托理财的议案

                                                                                  53
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  4. 委托理财投资要求
                                                                                  公司及其子公司拟通过贸易银行、信任公司、证券公司、基金公
                                                                                  司、保险公司、资产打点公司等金融机构举办风险可控的委托理财,
                                                                                  包罗理工业品(银行理工业品、信任打算、资产打点打算、券商收益
                                                                                  凭据等)、债券(国债、国债逆回购、公司债、企颐魅债、当局债券
                                                                                  等)、钱币型基金等以及其余按照公司内部决定措施核准的理财工具
                                                                                  及理财方法。不得用于投资股票及其衍出产物、证券投资基金以及以
                                                                                  证券投资为目标的产物。

                                                                                  5. 委托理财投资的实验
                                                                                  在上述额度范畴内,提请股东大会核准董事会授权公司打点层根
                                                                                  据现实必要利用该项投资决定权并签定相干条约文件,包罗但不限于
                                                                                  选择及格专业理财机构作为受托方、明晰委托理财金额、时代、选择
                                                                                  委托理工业品品种、签定条约及协议等。

                                                                                  二、委托理财投资的资金来历
                                                                                  委托理财投资资金来历为公司及其子公司自有资金。

                                                                                  三、委托理财投资对公司影响
                                                                                  公司操作闲置自有资金举办委托理财,是在确保公司一般运营和
                                                                                  资金安详的条件下,对委托理财投资产物的风险、收益以及将来的资
                                                                                  关于公司及其子公司行使闲置自有资金
                                                                                  举办委托理财的议案
                                                                                  53
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  4. 委托理财投资要求
                                                                                  公司及其子公司拟通过贸易银行、信任公司、证券公司、基金公
                                                                                  司、保险公司、资产打点公司等金融机构举办风险可控的委托理财,
                                                                                  包罗理工业品(银行理工业品、信任打算、资产打点打算、券商收益
                                                                                  凭据等)、债券(国债、国债逆回购、公司债、企颐魅债、当局债券
                                                                                  等)、钱币型基金等以及其余按照公司内部决定措施核准的理财工具
                                                                                  及理财方法。不得用于投资股票及其衍出产物、证券投资基金以及以
                                                                                  证券投资为目标的产物。

                                                                                  5. 委托理财投资的实验
                                                                                  在上述额度范畴内,提请股东大会核准董事会授权公司打点层根
                                                                                  据现实必要利用该项投资决定权并签定相干条约文件,包罗但不限于
                                                                                  选择及格专业理财机构作为受托方、明晰委托理财金额、时代、选择
                                                                                  委托理工业品品种、签定条约及协议等。

                                                                                  二、委托理财投资的资金来历
                                                                                  委托理财投资资金来历为公司及其子公司自有资金。

                                                                                  三、委托理财投资对公司影响
                                                                                  公司操作闲置自有资金举办委托理财,是在确保公司一般运营和
                                                                                  资金安详的条件下,对委托理财投资产物的风险、收益以及将来的资
                                                                                  关于公司及其子公司行使闲置自有资金
                                                                                  举办委托理财的议案

                                                                                  54
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  金需求举办了充实的预估与测算,不影响公司一般资金正常周转必要
                                                                                  及主营营业的正常开展,有利于进步资金行使服从和效益,切合公司
                                                                                  和全体股东的好处。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于公司及其子公司行使闲置自有资金
                                                                                  举办委托理财的议案
                                                                                  54
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  金需求举办了充实的预估与测算,不影响公司一般资金正常周转必要
                                                                                  及主营营业的正常开展,有利于进步资金行使服从和效益,切合公司
                                                                                  和全体股东的好处。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于公司及其子公司行使闲置自有资金
                                                                                  举办委托理财的议案

                                                                                  55
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件九
                                                                                  关于续聘公司2018年度境内审计机构和
                                                                                  内部节制审计机构的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司(以下简称“公司”、
                                                                                  “本公司”)礼聘立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)作为2017年度
                                                                                  境内审计机构和内部节制审计机构,在对公司举办审计进程中,遵循
                                                                                  谨遵独立、客观、合理的执业尺度,勤勉尽责的推行任务、客观合理
                                                                                  的颁发了独立审计意见,较好地完成了公司委托的审计事变。2017年
                                                                                  度,公司付出给立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)的审计营业处事
                                                                                  用度为人民币120万元,内部节制审计营业处事用度为人民币40万元。

                                                                                  为担保公司外部审计事变的持续性和不变性,经第十届董事会第
                                                                                  五次集会会议审议通过,公司拟续聘立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)
                                                                                  对本公司2018年度财政报表举办审计并出具审计陈诉,拟续聘立信会
                                                                                  计师事宜所(非凡平凡合资)对本公司2018年度内部节制的有用性进
                                                                                  行审计并出具内部节制审计陈诉,聘期均为一年,并按尺度付出审计
                                                                                  用度。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于续聘公司2018年度境内审计机构和
                                                                                  内部节制审计机构的议案
                                                                                  55
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件九
                                                                                  关于续聘公司2018年度境内审计机构和
                                                                                  内部节制审计机构的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司(以下简称“公司”、
                                                                                  “本公司”)礼聘立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)作为2017年度
                                                                                  境内审计机构和内部节制审计机构,在对公司举办审计进程中,遵循
                                                                                  谨遵独立、客观、合理的执业尺度,勤勉尽责的推行任务、客观合理
                                                                                  的颁发了独立审计意见,较好地完成了公司委托的审计事变。2017年
                                                                                  度,公司付出给立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)的审计营业处事
                                                                                  用度为人民币120万元,内部节制审计营业处事用度为人民币40万元。

                                                                                  为担保公司外部审计事变的持续性和不变性,经第十届董事会第
                                                                                  五次集会会议审议通过,公司拟续聘立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)
                                                                                  对本公司2018年度财政报表举办审计并出具审计陈诉,拟续聘立信会
                                                                                  计师事宜所(非凡平凡合资)对本公司2018年度内部节制的有用性进
                                                                                  行审计并出具内部节制审计陈诉,聘期均为一年,并按尺度付出审计
                                                                                  用度。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于续聘公司2018年度境内审计机构和
                                                                                  内部节制审计机构的议案

                                                                                  56
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件十
                                                                                  关于续聘公司2018年度境外审计机构的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  公司礼聘香港立信德豪管帐师事宜全部限公司作为2017年度境外
                                                                                  审计机构,在对公司举办审计进程中,恪尽职守,遵循独立、客观、
                                                                                  合理的执业准则,完成了年度审计事变。2017年度,公司付出给香港
                                                                                  立信德豪管帐师事宜全部限公司审计营业处事用度为港币120万元。

                                                                                  为担保公司外部审计事变的持续性和不变性,经第十届董事会第五
                                                                                  次集会会议审议通过,公司拟续聘香港立信德豪管帐师事宜全部限公司作为
                                                                                  本公司2018年度境外审计机构,聘期一年,并按尺度付出审计用度。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于续聘公司2018年度境外审计机构的议案
                                                                                  56
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件十
                                                                                  关于续聘公司2018年度境外审计机构的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  公司礼聘香港立信德豪管帐师事宜全部限公司作为2017年度境外
                                                                                  审计机构,在对公司举办审计进程中,恪尽职守,遵循独立、客观、
                                                                                  合理的执业准则,完成了年度审计事变。2017年度,公司付出给香港
                                                                                  立信德豪管帐师事宜全部限公司审计营业处事用度为港币120万元。

                                                                                  为担保公司外部审计事变的持续性和不变性,经第十届董事会第五
                                                                                  次集会会议审议通过,公司拟续聘香港立信德豪管帐师事宜全部限公司作为
                                                                                  本公司2018年度境外审计机构,聘期一年,并按尺度付出审计用度。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于续聘公司2018年度境外审计机构的议案

                                                                                  57
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件十一
                                                                                  关于公司拟注册刊行
                                                                                  超短期融资券、短期融资券的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  为多渠道筹集项目资金,满意公司成长对资金的需求,低落融资
                                                                                  本钱,促进公司营业成长,公司拟向中国银行间市场买卖营业商协会注册
                                                                                  刊行超短期融资券、短期融资券,刊行方案如下:
                                                                                  一、刊行局限
                                                                                  本次超短期融资券的注册刊行局限:不高出20亿元,并可以分期
                                                                                  刊行。

                                                                                  本次短期融资券的注册刊行局限:不高出20亿元,并可以分期刊行。

                                                                                  二、刊行工具
                                                                                  本次超短期融资券、短期融资券的刊行工具为世界银行间市场的
                                                                                  机构投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外)。

                                                                                  三、刊行本钱
                                                                                  本次注册刊行的超短期融资券、短期融资券年利率以银行间市场
                                                                                  价为基本。

                                                                                  关于公司拟注册刊行
                                                                                  超短期融资券、短期融资券的议案
                                                                                  57
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件十一
                                                                                  关于公司拟注册刊行
                                                                                  超短期融资券、短期融资券的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  为多渠道筹集项目资金,满意公司成长对资金的需求,低落融资
                                                                                  本钱,促进公司营业成长,公司拟向中国银行间市场买卖营业商协会注册
                                                                                  刊行超短期融资券、短期融资券,刊行方案如下:
                                                                                  一、刊行局限
                                                                                  本次超短期融资券的注册刊行局限:不高出20亿元,并可以分期
                                                                                  刊行。

                                                                                  本次短期融资券的注册刊行局限:不高出20亿元,并可以分期刊行。

                                                                                  二、刊行工具
                                                                                  本次超短期融资券、短期融资券的刊行工具为世界银行间市场的
                                                                                  机构投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外)。

                                                                                  三、刊行本钱
                                                                                  本次注册刊行的超短期融资券、短期融资券年利率以银行间市场
                                                                                  价为基本。

                                                                                  关于公司拟注册刊行
                                                                                  超短期融资券、短期融资券的议案

                                                                                  58
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  四、董事会提请股东大会授权事件
                                                                                  为更好地掌握刊行机缘,进步融资服从,提请股东大会核准董事
                                                                                  会授权打点层按照有关法令礼貌的划定和许诺构造的意见治理详细事
                                                                                  宜,包罗但不限于:
                                                                                  1、按照公司资金必要以及市场前提抉择刊行短期融资券和超短
                                                                                  期融资券的刊行机缘、刊行额度、刊行方法、刊行利率以及聘用相干
                                                                                  中介机构;
                                                                                  2、治理须要手续,包罗但不限于治理有存眷册挂号手续、刊行
                                                                                  及买卖营业畅通等有关事项手续;
                                                                                  3、签定须要文件,包罗但不限于刊行申请文件、召募声名书、
                                                                                  承销协议及按照合用的禁锢法则举办相干的信息披露文件等。

                                                                                  本次刊行短期融资券和超短期融资券事件经公司2017年年度股东
                                                                                  大会审议通过之日起两年内有用。本授权有用期自2017年年度股东大
                                                                                  会审议通过之日起至上述授权事项治理完毕之日止。

                                                                                  以上议案,请审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于公司拟注册刊行
                                                                                  超短期融资券、短期融资券的议案
                                                                                  58
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  四、董事会提请股东大会授权事件
                                                                                  为更好地掌握刊行机缘,进步融资服从,提请股东大会核准董事
                                                                                  会授权打点层按照有关法令礼貌的划定和许诺构造的意见治理详细事
                                                                                  宜,包罗但不限于:
                                                                                  1、按照公司资金必要以及市场前提抉择刊行短期融资券和超短
                                                                                  期融资券的刊行机缘、刊行额度、刊行方法、刊行利率以及聘用相干
                                                                                  中介机构;
                                                                                  2、治理须要手续,包罗但不限于治理有存眷册挂号手续、刊行
                                                                                  及买卖营业畅通等有关事项手续;
                                                                                  3、签定须要文件,包罗但不限于刊行申请文件、召募声名书、
                                                                                  承销协议及按照合用的禁锢法则举办相干的信息披露文件等。

                                                                                  本次刊行短期融资券和超短期融资券事件经公司2017年年度股东
                                                                                  大会审议通过之日起两年内有用。本授权有用期自2017年年度股东大
                                                                                  会审议通过之日起至上述授权事项治理完毕之日止。

                                                                                  以上议案,请审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于公司拟注册刊行
                                                                                  超短期融资券、短期融资券的议案

                                                                                  59
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件十二
                                                                                  关于公司拟注册刊行中期单据的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  为多渠道筹集项目资金,满意公司成长对资金的需求,低落融资
                                                                                  本钱,促进公司营业成长,公司拟向中国银行间市场买卖营业商协会注册
                                                                                  刊行中期单据,刊行方案如下:
                                                                                  一、刊行局限
                                                                                  本次中期单据的注册刊行局限:不高出15亿元,并可以分期刊行。

                                                                                  二、刊行工具
                                                                                  本次中期单据的刊行工具为世界银行间市场的机构投资者(国度
                                                                                  法令、礼貌榨取购置者除外)。

                                                                                  三、刊行本钱
                                                                                  本次注册刊行的中期单据年利率以银行间市场价为基本。

                                                                                  关于公司拟注册刊行中期单据的议案
                                                                                  59
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件十二
                                                                                  关于公司拟注册刊行中期单据的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  为多渠道筹集项目资金,满意公司成长对资金的需求,低落融资
                                                                                  本钱,促进公司营业成长,公司拟向中国银行间市场买卖营业商协会注册
                                                                                  刊行中期单据,刊行方案如下:
                                                                                  一、刊行局限
                                                                                  本次中期单据的注册刊行局限:不高出15亿元,并可以分期刊行。

                                                                                  二、刊行工具
                                                                                  本次中期单据的刊行工具为世界银行间市场的机构投资者(国度
                                                                                  法令、礼貌榨取购置者除外)。

                                                                                  三、刊行本钱
                                                                                  本次注册刊行的中期单据年利率以银行间市场价为基本。

                                                                                  关于公司拟注册刊行中期单据的议案

                                                                                  60
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  四、董事会提请股东大会授权事件
                                                                                  为更好地掌握刊行机缘,进步融资服从,提请股东大会核准董事
                                                                                  会授权打点层按照有关法令礼貌的划定和许诺构造的意见治理详细事
                                                                                  宜,包罗但不限于:
                                                                                  1、按照公司资金必要以及市场前提抉择刊行中期单据的刊行时
                                                                                  机、刊行额度、刊行方法、刊行利率以及聘用相干中介机构;
                                                                                  2、治理须要手续,包罗但不限于治理有存眷册挂号手续、刊行
                                                                                  及买卖营业畅通等有关事项手续;
                                                                                  3、签定须要文件,包罗但不限于刊行申请文件、召募声名书、
                                                                                  承销协议及按照合用的禁锢法则举办相干的信息披露文件等。

                                                                                  本次刊行中期单据事件经公司2017年年度股东大会审议通过之日
                                                                                  起两年内有用。本授权有用期自2017年年度股东大会审议通过之日起
                                                                                  至上述授权事项治理完毕之日止。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于公司拟注册刊行中期单据的议案
                                                                                  60
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  四、董事会提请股东大会授权事件
                                                                                  为更好地掌握刊行机缘,进步融资服从,提请股东大会核准董事
                                                                                  会授权打点层按照有关法令礼貌的划定和许诺构造的意见治理详细事
                                                                                  宜,包罗但不限于:
                                                                                  1、按照公司资金必要以及市场前提抉择刊行中期单据的刊行时
                                                                                  机、刊行额度、刊行方法、刊行利率以及聘用相干中介机构;
                                                                                  2、治理须要手续,包罗但不限于治理有存眷册挂号手续、刊行
                                                                                  及买卖营业畅通等有关事项手续;
                                                                                  3、签定须要文件,包罗但不限于刊行申请文件、召募声名书、
                                                                                  承销协议及按照合用的禁锢法则举办相干的信息披露文件等。

                                                                                  本次刊行中期单据事件经公司2017年年度股东大会审议通过之日
                                                                                  起两年内有用。本授权有用期自2017年年度股东大会审议通过之日起
                                                                                  至上述授权事项治理完毕之日止。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于公司拟注册刊行中期单据的议案

                                                                                  61
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件十三
                                                                                  关于调解独立董事补助的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  依据中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意
                                                                                  见》、《公司章程》等相干划定,鉴于公司独立董事自任职以来勤勉
                                                                                  尽责,为公司一连、康健成长做出的孝顺。团结公司今朝现实环境及
                                                                                  行业、地域的经济成长程度,经公司第十届董事会第五次集会会议审议通
                                                                                  过,拟将公司第十届董事会独立董事补助尺度从原本每人每年人民币
                                                                                  10.00万元(税前)调解为每人每年人民币15.00万元(税前)。本独
                                                                                  立董事补助尺度自2017年年度股东大会审议通事后执行。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于调解独立董事补助的议案
                                                                                  61
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件十三
                                                                                  关于调解独立董事补助的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  依据中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意
                                                                                  见》、《公司章程》等相干划定,鉴于公司独立董事自任职以来勤勉
                                                                                  尽责,为公司一连、康健成长做出的孝顺。团结公司今朝现实环境及
                                                                                  行业、地域的经济成长程度,经公司第十届董事会第五次集会会议审议通
                                                                                  过,拟将公司第十届董事会独立董事补助尺度从原本每人每年人民币
                                                                                  10.00万元(税前)调解为每人每年人民币15.00万元(税前)。本独
                                                                                  立董事补助尺度自2017年年度股东大会审议通事后执行。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于调解独立董事补助的议案

                                                                                  62
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件十四
                                                                                  关于修改公司章程并治理工商改观挂号的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  按照《国务院办公厅关于加速推进“三证合一”挂号制度改良
                                                                                  的意见》(国办发[2015]50号)及国度工商总局等六部分《关于贯
                                                                                  彻落实的关照》(工商企注字[2015]121号)等相干文件的要求,上
                                                                                  海公共公用奇迹(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)对原
                                                                                  业务执照(注册号:310000000008037)、原税务挂号证(税号:
                                                                                  310115132208778)、原组织机构代码证(代码:13220877-8)治理
                                                                                  了“三证合一”的工商改观挂号手续,并取得了新的工商业务执照,
                                                                                  公司启用同一社会名誉代码:91310000132208778G。

                                                                                  经公司第十届董事会第五次集会会议审议通过的《关于修改公司章程
                                                                                  并治理工商改观挂号的议案》,公司对《上海公共公用奇迹(团体)
                                                                                  股份有限公司章程》举办修改,详细如下:
                                                                                  关于修改公司章程并治理工商改观挂号的议案
                                                                                  62
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  文件十四
                                                                                  关于修改公司章程并治理工商改观挂号的议案
                                                                                  列位股东:
                                                                                  按照《国务院办公厅关于加速推进“三证合一”挂号制度改良
                                                                                  的意见》(国办发[2015]50号)及国度工商总局等六部分《关于贯
                                                                                  彻落实的关照》(工商企注字[2015]121号)等相干文件的要求,上
                                                                                  海公共公用奇迹(团体)股份有限公司(以下简称“公司”)对原
                                                                                  业务执照(注册号:310000000008037)、原税务挂号证(税号:
                                                                                  310115132208778)、原组织机构代码证(代码:13220877-8)治理
                                                                                  了“三证合一”的工商改观挂号手续,并取得了新的工商业务执照,
                                                                                  公司启用同一社会名誉代码:91310000132208778G。

                                                                                  经公司第十届董事会第五次集会会议审议通过的《关于修改公司章程
                                                                                  并治理工商改观挂号的议案》,公司对《上海公共公用奇迹(团体)
                                                                                  股份有限公司章程》举办修改,详细如下:
                                                                                  关于修改公司章程并治理工商改观挂号的议案

                                                                                  关于修改公司章程并治理工商改观挂号的议案

                                                                                  《章程》修改择要

                                                                                  《公司章程》的第二条原为:《公司章程》的第二条修改为:
                                                                                  公司系依照《公司法》、《中华人民共
                                                                                  和国公司挂号打点条例》、《出格规
                                                                                  定》和其他有关划定创立的股份有限公
                                                                                  司(以下简称“公司”)。

                                                                                  公司经上海市人民当局办公厅沪府办
                                                                                  【1
                                                                                  991】105号文核准,于
                                                                                  1991年9月
                                                                                  4
                                                                                  日以召募方法设立;于1992年1月1日在
                                                                                  上海市工商行政打点局注册挂号,取得
                                                                                  业务执照。公司已凭证有关划定,对
                                                                                  照《公司法》举办了类型,并依法履
                                                                                  行了从头挂号手续。公司的业务执照号
                                                                                  码为:310000000008037公司的提倡人
                                                                                  为:上海公共出租汽车股份有限公司、
                                                                                  上海市煤气公司、交通银行上海浦东分
                                                                                  行、上海申华电工连系公司
                                                                                  公司系依照《公司法》、《中华人民共
                                                                                  和国公司挂号打点条例》、《出格规
                                                                                  定》和其他有关划定创立的股份有限公
                                                                                  司(以下简称“公司”)。

                                                                                  公司经上海市人民当局办公厅沪府办
                                                                                  【1
                                                                                  991】105号文核准,于
                                                                                  1991年9月4
                                                                                  日以召募方法设立;于1992年1月1日在
                                                                                  上海市工商行政打点局注册挂号,取得
                                                                                  业务执照。公司已凭证有关划定,比较
                                                                                  《公司法》举办了类型,并依法推行了
                                                                                  从头挂号手续。公司的同一社会名誉代
                                                                                  码:91310000132208778G公司的提倡人
                                                                                  为:上海公共出租汽车股份有限公司、
                                                                                  上海市煤气公司、交通银行上海浦东分
                                                                                  行、上海申华电工连系公司
                                                                                  《公司章程》的第十四条原为:《公司章程》的第十四条修改为:
                                                                                  经依法挂号,公司的策划范畴:实业投
                                                                                  资,海内贸易(除专项审批划定),资
                                                                                  产重组,收购吞并及相干营业咨询,附
                                                                                  设分支机构(涉及容许策划的凭容许证
                                                                                  策划)。

                                                                                  经依法挂号,公司的策划范畴:都市燃
                                                                                  气管网、洁净能源、供水厂、污水处理赏罚
                                                                                  厂、再生水厂的建树、策划及相干实业
                                                                                  投资,海内贸易(除专项审批划定),
                                                                                  资产重组,收购吞并及相干营业咨询,
                                                                                  附设分支机构(涉及容许策划的凭容许
                                                                                  证策划)。



                                                                                  64
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  公司董事会提请股东大会核准董事会授权策划班子认真向工商登
                                                                                  记构造治理公司前述事项改观所需全部相干手续,上述修改对公司具
                                                                                  有法令效力。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于修改公司章程并治理工商改观挂号的议案
                                                                                  64
                                                                                  2017年年度股东大会
                                                                                  公司董事会提请股东大会核准董事会授权策划班子认真向工商登
                                                                                  记构造治理公司前述事项改观所需全部相干手续,上述修改对公司具
                                                                                  有法令效力。

                                                                                  以上议案,请予审议。

                                                                                  上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  关于修改公司章程并治理工商改观挂号的议案

                                                                                  65
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  文件十五
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉
                                                                                  列位股东:
                                                                                  我们作为上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司(以下简称
                                                                                  “公司”)的独立董事,我们严酷凭证《公司法》、《上市公司管理
                                                                                  准则》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《上海
                                                                                  证券买卖营业所股票上市法则》、《香港连系证券买卖营业全部限公司证券上
                                                                                  市法则》等法令礼貌及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立
                                                                                  董事年报事变制度》的有关划定,本着恪尽职守、勤勉尽责的事变态
                                                                                  度,当真利用权柄,全面存眷公司的成长状况,定时出席公司在年度
                                                                                  内召开的董事会集会会议,并对审议的相干事项基于独立态度颁发独立客
                                                                                  观的意见,充实验展独立董事的独立浸染,维护公司和股东尤其是中
                                                                                  小股东的正当权益。现将独立董事2017年度履职环境讲述如下:
                                                                                  一、独立董事的根基环境
                                                                                  (一)小我私人事变经历、专业配景以及兼职环境
                                                                                  王建国:男,1958年出生,现任本公司独立非执行董事,并兼
                                                                                  任上海中平国瑀资产打点有限公司董事长、上海金融业连系会副理事
                                                                                  长、上海股权投资协会会长。曾任海通证券董事长、党委书记、国度
                                                                                  国有资产打点局科研所副所长、中国证券业协会副会长。

                                                                                  65
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  文件十五
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉
                                                                                  列位股东:
                                                                                  我们作为上海公共公用奇迹(团体)股份有限公司(以下简称
                                                                                  “公司”)的独立董事,我们严酷凭证《公司法》、《上市公司管理
                                                                                  准则》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《上海
                                                                                  证券买卖营业所股票上市法则》、《香港连系证券买卖营业全部限公司证券上
                                                                                  市法则》等法令礼貌及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立
                                                                                  董事年报事变制度》的有关划定,本着恪尽职守、勤勉尽责的事变态
                                                                                  度,当真利用权柄,全面存眷公司的成长状况,定时出席公司在年度
                                                                                  内召开的董事会集会会议,并对审议的相干事项基于独立态度颁发独立客
                                                                                  观的意见,充实验展独立董事的独立浸染,维护公司和股东尤其是中
                                                                                  小股东的正当权益。现将独立董事2017年度履职环境讲述如下:
                                                                                  一、独立董事的根基环境
                                                                                  (一)小我私人事变经历、专业配景以及兼职环境
                                                                                  王建国:男,1958年出生,现任本公司独立非执行董事,并兼
                                                                                  任上海中平国瑀资产打点有限公司董事长、上海金融业连系会副理事
                                                                                  长、上海股权投资协会会长。曾任海通证券董事长、党委书记、国度
                                                                                  国有资产打点局科研所副所长、中国证券业协会副会长。


                                                                                  66
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  姚祖辉:男,1965年出生,工商打点学硕士,BBS(铜紫荆星
                                                                                  章),JP(平静名流)。现任本公司独立非执行董事,并兼任沪港连系
                                                                                  控股有限公司董事会主席、开达团体有限公司独立非执行董事、中华
                                                                                  人民共和国第十三届世界人民代表大会香港代表、沪港经济成长协会
                                                                                  会长、上海香港联会创会声誉会长、上海外洋联谊会副会长、上海市
                                                                                  工贸易连系会副主席、香港浸浍大学校董会副主席、复旦大学校董。

                                                                                  邹小磊:男,1960年出生,注册法务管帐师、特许公认管帐师。

                                                                                  现任本公司独立非执行董事,并兼任鼎佩投资团体有限公司合资人,
                                                                                  丰厚控股有限公司独立董事,举世医疗金融与技能咨询处事有限公司
                                                                                  独立董事,兴科蓉医药控股有限公司独立董事,富通科技成长控股有
                                                                                  限公司独立非执行董事、香港特许秘书公会理事会投资打点小构成员
                                                                                  及香港管帐师公会辖下内陆成长计策咨询委员会主席。

                                                                                  王鸿祥:男,1956年出生,工商打点硕士,注册管帐师、正高级会
                                                                                  计师。现任本公司独立非执行董事,并兼任上海豫园旅游商城股份有
                                                                                  限公司独立董事、金安国纪科技股份有限公司独立董事、爱普香料集
                                                                                  团股份有限公司独立董事、上海北特科技股份有限公司独立董事。曾
                                                                                  任上海财经大学管帐系副传授、申能(团体)有限公司副总管帐师。

                                                                                  刘正东,男,1970年出生,华东政法学院国际经济学硕士。现任
                                                                                  本公司独立非执行董事,并兼任上海市君悦状师事宜所高级合资人、
                                                                                  主任,华菱星马汽车(团体)股份有限公司独立董事、安徽华信国际
                                                                                  66
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  姚祖辉:男,1965年出生,工商打点学硕士,BBS(铜紫荆星
                                                                                  章),JP(平静名流)。现任本公司独立非执行董事,并兼任沪港连系
                                                                                  控股有限公司董事会主席、开达团体有限公司独立非执行董事、中华
                                                                                  人民共和国第十三届世界人民代表大会香港代表、沪港经济成长协会
                                                                                  会长、上海香港联会创会声誉会长、上海外洋联谊会副会长、上海市
                                                                                  工贸易连系会副主席、香港浸浍大学校董会副主席、复旦大学校董。

                                                                                  邹小磊:男,1960年出生,注册法务管帐师、特许公认管帐师。

                                                                                  现任本公司独立非执行董事,并兼任鼎佩投资团体有限公司合资人,
                                                                                  丰厚控股有限公司独立董事,举世医疗金融与技能咨询处事有限公司
                                                                                  独立董事,兴科蓉医药控股有限公司独立董事,富通科技成长控股有
                                                                                  限公司独立非执行董事、香港特许秘书公会理事会投资打点小构成员
                                                                                  及香港管帐师公会辖下内陆成长计策咨询委员会主席。

                                                                                  王鸿祥:男,1956年出生,工商打点硕士,注册管帐师、正高级会
                                                                                  计师。现任本公司独立非执行董事,并兼任上海豫园旅游商城股份有
                                                                                  限公司独立董事、金安国纪科技股份有限公司独立董事、爱普香料集
                                                                                  团股份有限公司独立董事、上海北特科技股份有限公司独立董事。曾
                                                                                  任上海财经大学管帐系副传授、申能(团体)有限公司副总管帐师。

                                                                                  刘正东,男,1970年出生,华东政法学院国际经济学硕士。现任
                                                                                  本公司独立非执行董事,并兼任上海市君悦状师事宜所高级合资人、
                                                                                  主任,华菱星马汽车(团体)股份有限公司独立董事、安徽华信国际

                                                                                  控股股份有限公司独立董事,中华世界状师协会理事、上海市总商会

                                                                                  副会长、中国国际经济商业仲裁委员会仲裁人等。


                                                                                  (二)关于是否存在影响独立性的环境声名

                                                                                  我们本人及直系支属、首要社会相关不在公司或其隶属企业任
                                                                                  职,没有直接或间接持有公司已刊行股份的1%或1%以上,不是公司
                                                                                  前10名股东,不在直接或间接持有公司已刊行股份5%或5%以上的股
                                                                                  东单元任职,不在公司前五名股东单元任职。


                                                                                  我们没有为公司或其隶属企业提供财政、法令、打点咨询、技能
                                                                                  咨询等处事,没有从公司及其首要股东或有好坏相关的机构和职员取
                                                                                  得特另外、未予披露的其他好处。


                                                                                  因此,不存在影响独立性的环境。


                                                                                  二、独立董事年度履职轮廓

                                                                                  作为独立董事,我们可以或许做到定时出席董事集会会议,当真推行独立
                                                                                  董事的勤勉职责。陈诉期内,公司共召开7次董事会,1次年度股东大
                                                                                  会,1次姑且股东大会,详细出席集会会议环境如下:

                                                                                  董事姓名
                                                                                  今年应介入
                                                                                  董事会次数
                                                                                  亲身
                                                                                  出席
                                                                                  次数
                                                                                  以通信方法
                                                                                  介入次数
                                                                                  委托
                                                                                  出席
                                                                                  次数
                                                                                  缺席
                                                                                  次数
                                                                                  是否持续
                                                                                  两次未亲身
                                                                                  出席次数
                                                                                  王建国
                                                                                  4
                                                                                  2
                                                                                  2
                                                                                  0
                                                                                  0否
                                                                                  姚祖辉
                                                                                  7
                                                                                  3
                                                                                  4
                                                                                  0
                                                                                  0否
                                                                                  邹小磊
                                                                                  7
                                                                                  3
                                                                                  4
                                                                                  0
                                                                                  0否
                                                                                  王鸿祥
                                                                                  4
                                                                                  2
                                                                                  2
                                                                                  0
                                                                                  0否
                                                                                  刘正东
                                                                                  4
                                                                                  2
                                                                                  2
                                                                                  0
                                                                                  0否


                                                                                  68
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  作为独立董事,在召开董事会集会会议早年,我们主动获取和相识
                                                                                  集会会议相干环境和资料,具体相识公司整个出产运作和策划环境,为董
                                                                                  事会的重要决定做了充实的筹备事变。集会会议上,我们当真审议每个议
                                                                                  题,起劲参加接头并提出公道化提议,为公司董事会做出科学决定起
                                                                                  到了起劲的浸染。

                                                                                  三、2017年度履职重点存眷事项的环境
                                                                                  (一)关联买卖营业环境
                                                                                  公司于2017年3月30日召开第九届董事会第二十五次集会会议,审议
                                                                                  通过了《关于公司2017年过活常关联买卖营业估量的议案》。凭证《上海
                                                                                  证券买卖营业所股票上市法则》、《香港连系买卖营业全部限公司证券上市规
                                                                                  则》、《公司章程》和《关联买卖营业打点步伐》等制度的要求,我们对
                                                                                  陈诉期内关联买卖营业的须要性、公允性、合规性等方面举办考核,并发
                                                                                  表独立意见。公司2017年度的关联买卖营业事项是按照有关买卖营业的协议条
                                                                                  款举办,决定措施切合划定,买卖营业条款公正公道,相干买卖营业举动在市
                                                                                  场经济原则下果真、公正、公道地举办,买卖营业价值公道、公允,没有
                                                                                  侵害公司及非关联股东的好处,也不会对公司的独立性发生影响。

                                                                                  (二)对外包管及资金占用环境
                                                                                  公司于2017年3月30日召开第九届董事会第二十五次集会会议,审议
                                                                                  通过《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供包管
                                                                                  的议案》。独立董事对此颁发独立意见,以为公司对外包管相干议案
                                                                                  68
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  作为独立董事,在召开董事会集会会议早年,我们主动获取和相识
                                                                                  集会会议相干环境和资料,具体相识公司整个出产运作和策划环境,为董
                                                                                  事会的重要决定做了充实的筹备事变。集会会议上,我们当真审议每个议
                                                                                  题,起劲参加接头并提出公道化提议,为公司董事会做出科学决定起
                                                                                  到了起劲的浸染。

                                                                                  三、2017年度履职重点存眷事项的环境
                                                                                  (一)关联买卖营业环境
                                                                                  公司于2017年3月30日召开第九届董事会第二十五次集会会议,审议
                                                                                  通过了《关于公司2017年过活常关联买卖营业估量的议案》。凭证《上海
                                                                                  证券买卖营业所股票上市法则》、《香港连系买卖营业全部限公司证券上市规
                                                                                  则》、《公司章程》和《关联买卖营业打点步伐》等制度的要求,我们对
                                                                                  陈诉期内关联买卖营业的须要性、公允性、合规性等方面举办考核,并发
                                                                                  表独立意见。公司2017年度的关联买卖营业事项是按照有关买卖营业的协议条
                                                                                  款举办,决定措施切合划定,买卖营业条款公正公道,相干买卖营业举动在市
                                                                                  场经济原则下果真、公正、公道地举办,买卖营业价值公道、公允,没有
                                                                                  侵害公司及非关联股东的好处,也不会对公司的独立性发生影响。

                                                                                  (二)对外包管及资金占用环境
                                                                                  公司于2017年3月30日召开第九届董事会第二十五次集会会议,审议
                                                                                  通过《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供包管
                                                                                  的议案》。独立董事对此颁发独立意见,以为公司对外包管相干议案

                                                                                  69
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  按照有关法令礼貌和《公司章程》的划定经董事会、股东大会审议通
                                                                                  事后执行。本陈诉期公司累计和当期对外包管决定措施切合相干法令
                                                                                  礼貌和规章以及《公司章程》的划定,信息披露充实完备,没有侵害
                                                                                  上市公司及股东好处的举动。

                                                                                  公司不存在资金被占用环境。

                                                                                  (三)高级打点职员聘用及薪酬环境
                                                                                  1、高级打点职员聘用环境
                                                                                  公司于2017年2月24日召开第九届董事会第二十四次集会会议,审议
                                                                                  通过了《聘用金波老师为公司董事会秘书的议案》。

                                                                                  公司于2017年5月25日召开第十届董事会第一次集会会议,审议通过
                                                                                  聘用梁嘉玮老师为公司总裁、聘用庄建浩老师、杨卫标老师为公司副
                                                                                  总裁、聘用金波老师为公司副总裁、董事会秘书,聘用赵瑞钧老师为
                                                                                  公司财政副总监(主持事变)。

                                                                                  独立董事颁发独立意见以为:公司聘用高级打点职员的措施切合
                                                                                  法令、礼貌和《公司章程》中有关任职资格的相干划定。

                                                                                  2、高级打点职员薪酬环境
                                                                                  陈诉期内,公司第九届董事会薪酬与查核委员会第二次集会会议审议
                                                                                  通过了《2016年度策划打点层绩效查核环境》,独立董事颁发了独立
                                                                                  意见:公司2016年度完成了年头拟定的策划查核利润方针,同时,经
                                                                                  营团队中的各查核工具根基完成了年度小我私人的绩效查核方针(使命)
                                                                                  书拟定的各项本性指标。公司《2016年度策划打点层绩效查核方案》
                                                                                  69
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  按照有关法令礼貌和《公司章程》的划定经董事会、股东大会审议通
                                                                                  事后执行。本陈诉期公司累计和当期对外包管决定措施切合相干法令
                                                                                  礼貌和规章以及《公司章程》的划定,信息披露充实完备,没有侵害
                                                                                  上市公司及股东好处的举动。

                                                                                  公司不存在资金被占用环境。

                                                                                  (三)高级打点职员聘用及薪酬环境
                                                                                  1、高级打点职员聘用环境
                                                                                  公司于2017年2月24日召开第九届董事会第二十四次集会会议,审议
                                                                                  通过了《聘用金波老师为公司董事会秘书的议案》。

                                                                                  公司于2017年5月25日召开第十届董事会第一次集会会议,审议通过
                                                                                  聘用梁嘉玮老师为公司总裁、聘用庄建浩老师、杨卫标老师为公司副
                                                                                  总裁、聘用金波老师为公司副总裁、董事会秘书,聘用赵瑞钧老师为
                                                                                  公司财政副总监(主持事变)。

                                                                                  独立董事颁发独立意见以为:公司聘用高级打点职员的措施切合
                                                                                  法令、礼貌和《公司章程》中有关任职资格的相干划定。

                                                                                  2、高级打点职员薪酬环境
                                                                                  陈诉期内,公司第九届董事会薪酬与查核委员会第二次集会会议审议
                                                                                  通过了《2016年度策划打点层绩效查核环境》,独立董事颁发了独立
                                                                                  意见:公司2016年度完成了年头拟定的策划查核利润方针,同时,经
                                                                                  营团队中的各查核工具根基完成了年度小我私人的绩效查核方针(使命)
                                                                                  书拟定的各项本性指标。公司《2016年度策划打点层绩效查核方案》

                                                                                  70
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  切合公司现实环境,查核方案充实替换公司策划打点层的起劲性,为
                                                                                  公司缔造了精采的策划业绩。

                                                                                  (四)现金分红及其他投资者回报环境
                                                                                  公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度公司利润分派预
                                                                                  案》,并于2017年5月实验了分红事件。独立董事颁发独立意见:认
                                                                                  为公司2016年度利润分派方案切合有关法令礼貌及《公司章程》的规
                                                                                  定,能实现对投资者的公道投资回报并分身公司的可一连性成长。

                                                                                  (五)内部节制执行环境
                                                                                  陈诉期内,公司严酷凭证《企业内部节制根基类型》、《企业内
                                                                                  部节制评价指引》及公司《内部节制类型系统手册》的要求举办内控
                                                                                  类型。作为独立董事,我们以审计委员会为首要监视机构,按期听取
                                                                                  公司相干讲述,提出建树性意见和提议,指导公司不绝进步企业策划
                                                                                  打点程度和风险防御手段。按照公司内部节制评价陈诉及内控审计机
                                                                                  构的审计,公司在全部重大方面保持了有用的财政陈诉内部节制。同
                                                                                  时,陈诉期内,独立董事对董事会体例的《关于2016年度内部节制的
                                                                                  自我评价陈诉》颁发了独立意见:公司内控系统和相干制度在各个重
                                                                                  大方面均不存在完备性、公道性和有用性上的重大缺陷,在现实执行
                                                                                  进程中亦不存在重大毛病,可以或许充实并有用地担保公司资产的安详以
                                                                                  及策划打点勾当的正常开展。董事会体例的《关于2016年度内部节制
                                                                                  70
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  切合公司现实环境,查核方案充实替换公司策划打点层的起劲性,为
                                                                                  公司缔造了精采的策划业绩。

                                                                                  (四)现金分红及其他投资者回报环境
                                                                                  公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度公司利润分派预
                                                                                  案》,并于2017年5月实验了分红事件。独立董事颁发独立意见:认
                                                                                  为公司2016年度利润分派方案切合有关法令礼貌及《公司章程》的规
                                                                                  定,能实现对投资者的公道投资回报并分身公司的可一连性成长。

                                                                                  (五)内部节制执行环境
                                                                                  陈诉期内,公司严酷凭证《企业内部节制根基类型》、《企业内
                                                                                  部节制评价指引》及公司《内部节制类型系统手册》的要求举办内控
                                                                                  类型。作为独立董事,我们以审计委员会为首要监视机构,按期听取
                                                                                  公司相干讲述,提出建树性意见和提议,指导公司不绝进步企业策划
                                                                                  打点程度和风险防御手段。按照公司内部节制评价陈诉及内控审计机
                                                                                  构的审计,公司在全部重大方面保持了有用的财政陈诉内部节制。同
                                                                                  时,陈诉期内,独立董事对董事会体例的《关于2016年度内部节制的
                                                                                  自我评价陈诉》颁发了独立意见:公司内控系统和相干制度在各个重
                                                                                  大方面均不存在完备性、公道性和有用性上的重大缺陷,在现实执行
                                                                                  进程中亦不存在重大毛病,可以或许充实并有用地担保公司资产的安详以
                                                                                  及策划打点勾当的正常开展。董事会体例的《关于2016年度内部节制

                                                                                  71
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  自我评价陈诉》真实、全面、客观地反应了公司内部节制制度的成立
                                                                                  和执行环境。

                                                                                  (六)公司及股东理睬推行环境
                                                                                  按照2016年12月26日披露的《公共交通(团体)股份有限公司股
                                                                                  东增持股份打算通告》,本公司与全资子公司公共(香港)国际有限
                                                                                  公司及同等行感人将来12个月内,拟增持公共交通不低于5,000,000
                                                                                  股,不高于100,000,000股。法定理睬限期内,本公司与全资子公司
                                                                                  公共(香港)国际有限公司及同等行感人严酷推行理睬,通过上交所
                                                                                  齐集竞价买卖营业方法合计增持公共交通股票21,136,480股(个中A股股
                                                                                  票1,826,106股;B股股票19,310,374股)。

                                                                                  陈诉期内,公司及股东、关联方等不存在违背果真理睬的环境。

                                                                                  (七)信息披露的执行环境
                                                                                  陈诉期内,公司严酷凭证相干法令礼貌和公司《信息披露事宜管
                                                                                  理制度》推行有关信息披露任务,2017年度共披露按期陈诉4次,临
                                                                                  时通告58次,没有呈现违背《股票上市法则》和《公司章程》等法令
                                                                                  礼貌的举动,没有受到过买卖营业所的传递品评和果真非难等,较好地履
                                                                                  行了有关信息披露任务。

                                                                                  71
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  自我评价陈诉》真实、全面、客观地反应了公司内部节制制度的成立
                                                                                  和执行环境。

                                                                                  (六)公司及股东理睬推行环境
                                                                                  按照2016年12月26日披露的《公共交通(团体)股份有限公司股
                                                                                  东增持股份打算通告》,本公司与全资子公司公共(香港)国际有限
                                                                                  公司及同等行感人将来12个月内,拟增持公共交通不低于5,000,000
                                                                                  股,不高于100,000,000股。法定理睬限期内,本公司与全资子公司
                                                                                  公共(香港)国际有限公司及同等行感人严酷推行理睬,通过上交所
                                                                                  齐集竞价买卖营业方法合计增持公共交通股票21,136,480股(个中A股股
                                                                                  票1,826,106股;B股股票19,310,374股)。

                                                                                  陈诉期内,公司及股东、关联方等不存在违背果真理睬的环境。

                                                                                  (七)信息披露的执行环境
                                                                                  陈诉期内,公司严酷凭证相干法令礼貌和公司《信息披露事宜管
                                                                                  理制度》推行有关信息披露任务,2017年度共披露按期陈诉4次,临
                                                                                  时通告58次,没有呈现违背《股票上市法则》和《公司章程》等法令
                                                                                  礼貌的举动,没有受到过买卖营业所的传递品评和果真非难等,较好地履
                                                                                  行了有关信息披露任务。


                                                                                  72
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  (八)聘用管帐师事宜所环境
                                                                                  陈诉期内,经公司2016年年度股东大会审议通过,赞成续聘立
                                                                                  信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为2017年度公司境内审计机构与内
                                                                                  部节制审计机构,赞成礼聘香港立信德豪管帐师事宜全部限公司作为
                                                                                  2017年度公司境外审计机构,聘期一年,并按尺度付出审计用度。

                                                                                  (九)董事会及部属专门委员会的运作环境
                                                                                  公司董事会下设提名、薪酬与查核、审计三个专门委员会。陈诉
                                                                                  期内,凭证各专门委员集会会议事法则,先后组织召开了1次提名委员会
                                                                                  集会会议、1次薪酬与查核委员会集会会媾和4次审计委员会集会会议,对公司内部
                                                                                  节制、财政预算及决算、按期陈诉、关联买卖营业、高管聘用、绩效薪酬
                                                                                  等事项举办审议,告竣意见后向董事会讲述了委员会心见,各专门委
                                                                                  员会运作合礼貌范。

                                                                                  四、总体评价和提议
                                                                                  2017年度,作为公司的独立董事,我们凭证相干法令礼貌及《公
                                                                                  司章程》、公司《独立董事制度》的划定,忠实勤勉、恪尽职守,积
                                                                                  极推行职责。同公司董事会、监事会及策划层之间举办了精采有用的
                                                                                  雷同与相助,用相干专业常识和履历为公司的打点决定提供提议,为
                                                                                  敦促公司管理布局的完美与优化、维护公司整体好处和中小股东的合
                                                                                  法权益做出了应有的全力。陈诉期内,公司各方面运作类型,在总体
                                                                                  上保持了康健安稳的成长态势。

                                                                                  72
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  (八)聘用管帐师事宜所环境
                                                                                  陈诉期内,经公司2016年年度股东大会审议通过,赞成续聘立
                                                                                  信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为2017年度公司境内审计机构与内
                                                                                  部节制审计机构,赞成礼聘香港立信德豪管帐师事宜全部限公司作为
                                                                                  2017年度公司境外审计机构,聘期一年,并按尺度付出审计用度。

                                                                                  (九)董事会及部属专门委员会的运作环境
                                                                                  公司董事会下设提名、薪酬与查核、审计三个专门委员会。陈诉
                                                                                  期内,凭证各专门委员集会会议事法则,先后组织召开了1次提名委员会
                                                                                  集会会议、1次薪酬与查核委员会集会会媾和4次审计委员会集会会议,对公司内部
                                                                                  节制、财政预算及决算、按期陈诉、关联买卖营业、高管聘用、绩效薪酬
                                                                                  等事项举办审议,告竣意见后向董事会讲述了委员会心见,各专门委
                                                                                  员会运作合礼貌范。

                                                                                  四、总体评价和提议
                                                                                  2017年度,作为公司的独立董事,我们凭证相干法令礼貌及《公
                                                                                  司章程》、公司《独立董事制度》的划定,忠实勤勉、恪尽职守,积
                                                                                  极推行职责。同公司董事会、监事会及策划层之间举办了精采有用的
                                                                                  雷同与相助,用相干专业常识和履历为公司的打点决定提供提议,为
                                                                                  敦促公司管理布局的完美与优化、维护公司整体好处和中小股东的合
                                                                                  法权益做出了应有的全力。陈诉期内,公司各方面运作类型,在总体
                                                                                  上保持了康健安稳的成长态势。


                                                                                  73
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  2018年,我们将继承依托董事会及部属专门委员会对公司的各项
                                                                                  重大事项加大把关力度,继承重点存眷公司管理布局的改进、现金分
                                                                                  红政策的执行、关联买卖营业、对外包管以及信息披露等事项,增强自身
                                                                                  进修,勤勉尽责地事变,充实推行各自职责,独立、盛大地利用各项权
                                                                                  利,客观合理地维护公司的整体好处,掩护宽大投资者出格是中小股
                                                                                  东的正当权益,为促进公司妥当策划,缔造精采业绩施展起劲浸染。

                                                                                  独立董事:王建国、姚祖辉、邹小磊、王鸿祥、刘正东
                                                                                  2018年5月17日
                                                                                  73
                                                                                  2017年度独立董事述职陈诉2017年年度股东大会
                                                                                  2018年,我们将继承依托董事会及部属专门委员会对公司的各项
                                                                                  重大事项加大把关力度,继承重点存眷公司管理布局的改进、现金分
                                                                                  红政策的执行、关联买卖营业、对外包管以及信息披露等事项,增强自身
                                                                                  进修,勤勉尽责地事变,充实推行各自职责,独立、盛大地利用各项权
                                                                                  利,客观合理地维护公司的整体好处,掩护宽大投资者出格是中小股
                                                                                  东的正当权益,为促进公司妥当策划,缔造精采业绩施展起劲浸染。

                                                                                  独立董事:王建国、姚祖辉、邹小磊、王鸿祥、刘正东
                                                                                  2018年5月17日

                                                                                    中财网

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                                                                                  上海拓博印刷及包装股份有限公司
                                                                                  公司的业务范围包括:白金会网上娱乐,白金会娱乐在线,白金会娱乐投注
                                                                                • 4258文章总数
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