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        公共第九届监事会第二十二次会议决定告示_白金会娱乐在线

          证券代码[dàimǎ]:600635 股票简称:公共 编号:临 2017-017

          债券代码[dàimǎ]:122112 债券简称:11 沪公共

          上海公共奇迹[shìyè](团体)股份公司[gōngsī]

          第九届监事会第二十二次会议决定告示

          本公司[gōngsī]监事会及监事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]性、性和完备性肩负个体及责任。

          一、监事会会议召开景象。

          上海公共奇迹[shìyè](团体)股份公司[gōngsī]第九届监事会第二十二次会议会

          议通知和议案于 2017年 3月 20日以送达方法发出。会议于 2017年 3 月 30日在上海市中山西。路 1515 号 9楼 903会议室召开,会议应到监事人数[rénshù] 3 名,实为 3名,监事长曹永勤密斯。主持[zhǔchí]了会议。会议切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,会议。与会监事经负责审议。,通过了议案:

          二、监事会会议审议。景象。

          1.审议。通过了《2016年监事会事谍报。告》。

          赞成 3票,否决 0票,弃权 0票。

          2.审议。通过了《2016 年年报全文[quánwén]和择要》。(2016年年报全文[quánwén]详见上海证券买卖所网站 )。

          监事会审议。通过了 2016年年报全文[quánwén]和择要,审议。意见。如下:监事会未发来岁报的体例和审议。法式存在。违背法令、律例、本公司[gōngsī]《公司[gōngsī]章程》或治理制度[zhìdù]划定的环境;未发来岁报的内容[nèiróng]和格局存在。不切合证监会或证券买卖所的划定的环境,其所包括的信息[xìnxī]能够从方面真反应本公司[gōngsī]告诉期的谋划景象。和财政状况;在提出本意见。前,未发明介入年报体例和审议。的职员有违背划定的活动;未发来岁报所载资料存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉。

          赞成 3票,否决 0票,弃权 0票。

          3.审议。通过了《2016公司[gōngsī]利润[lìrùn]分派预案》。

          经立信管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审计。,2016 年公司[gōngsī]实现。归并报表。归属于。母公司[gōngsī]全部者的净利润[lìrùn] 547,644,267.03 元,母公司[gōngsī]实现。税后利润[lìrùn]

          342,758,475.05 元,按照《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》的划定,公司[gōngsī]举行分派,预

          案如下:

          凭据母公司[gōngsī] 2016 净利润[lìrùn]的 10%提取公积金 34,275,847.51 元,加

          上 2015 年母公司[gōngsī]滚存未分派利润[lìrùn] 440,749,272.21 元,减去 2016 已分派

          148,038,280.50 元,可供分派利润[lìrùn] 601,193,619.25 元。以 2017 年 1 月 9日总股本 2,952,434,675 股为基数,每 10 股拟分派现金盈利 0.60 元(含税),

          分派利润[lìrùn] 177,146,080.50 元,结存未分派利润[lìrùn] 424,047,538.75 元留存从此分派。

          事项[shìxiàng]尚须经公司[gōngsī] 2016股东大会。表决通事后才气尝试。,尝试。举措与时间,公司[gōngsī]另行告示。

          赞成 3票,否决 0票,弃权 0票。

          4.审议。通过了董事会审计。委员。会《关于公司[gōngsī] 2016年节制评价告诉》。(详见上海证券买卖所网站 )。

          赞成 3票,否决 0票,弃权 0票。

          5.审议。通过了《关于公司[gōngsī] 2017关联[guānlián]买卖预计的议案》。(详见公司[gōngsī]临

          2017-012 2017关联[guānlián]买卖预计告示)。

          表决关于部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]上海公共燃气公司[gōngsī]向本公司[gōngsī]第二大股东上海燃气(团体)公司[gōngsī]采购气业务及租赁办公[bàngōng]场合时,关联[guānlián]董事李松华按划定予以[yǔyǐ]回避。公司[gōngsī] 4名董事就该事项[shìxiàng]揭晓意见。。

          该议案尚需提交公司[gōngsī] 2016 年股东大会。审议。。

          赞成 3票,否决 0票,弃权 0票。

          表决关于公司[gōngsī]因办公[bàngōng]必要,向上海公共大厦。责任公司[gōngsī]租赁办公[bàngōng]场合时,

          公司[gōngsī] 1名关联[guānlián]监事赵思渊按划定予以[yǔyǐ]回避。公司[gōngsī] 4名董事就该事项[shìxiàng]揭晓意见。。

          该议案尚需提交公司[gōngsī] 2016 年股东大会。审议。。

          赞成 2票,否决 0票,弃权 0票。

          6.审议。通过了《关于公司[gōngsī]申请授信额度和为控股子公司[gōngsī]对外融资提供担保[dānbǎo]的议案》。

          1)、2017公司[gōngsī]及控股子公司[gōngsī]向银行申请总额。不高出人民[rénmín]币 49 亿元(含外币)的授信额度。

          2)、为控股子公司[gōngsī]对外融资提供担保[dānbǎo](详见公司[gōngsī]临 2017-013 2017为控股子公司[gōngsī]担保[dānbǎo]告示)。

          该议案尚需提交公司[gōngsī] 2016年股东大会。审议。。

          赞成 3票,否决 0票,弃权 0票。

          7.审议。通过了《关于续聘 2017年境内审计。机构和节制审计。机构的议案》。

          2017公司[gōngsī]将续聘立信管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)作为[zuòwéi]公司[gōngsī]境内

          审计。机构与节制审计。机构,并按尺度付出审计。用度。

          该议案尚需提交公司[gōngsī] 2016 年股东大会。审议。。

          赞成 3票,否决 0票,弃权 0票。

          8.审议。通过了《关于礼聘公司[gōngsī] 2017年境外审计。机构的议案》。

          2017公司[gōngsī]将礼聘香港立信德豪管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī]作为[zuòwéi]本公司[gōngsī]境

          外审计。机构,聘期一年,并按尺度付出审计。用度。

          该议案尚需提交公司[gōngsī] 2016年股东大会。审议。。

          赞成 3票,否决 0票,弃权 0票。

          9.审议。通过了《关于公司[gōngsī]监事会换届改选的议案》。

          经由三年起劲事情,监事会任期届满,在任期内,公司[gōngsī]列位监事为维护股东好处[lìyì],确保企业[qǐyè]资产完备,较好地推行了股东大会。决定,监视落实了各项投资。项目标尝试。,促进[cùjìn]了企业[qǐyè]的生长。

          按照《公司[gōngsī]法》、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]管理准则》及《公司[gōngsī]章程》的划定,经监事会酝酿,推举杨继才老师[xiānshēng]、赵思渊密斯。为公司[gōngsī]第十届监事会候选人,另赵飞密斯。经公司[gōngsī]员工大会。推荐,作为[zuòwéi]职工代表[dàibiǎo]担当[dānrèn]监事(简历附后)。

          公司[gōngsī]监事会对曹永勤密斯。、杨卫标老师[xiānshēng]任职[rènzhí]时代为公司[gōngsī]做出的孝敬深表感激。

          赞成 3票,否决 0票,弃权 0票。

          10.审议。通过了《关于公司[gōngsī]受让公共交通[jiāotōng]所持有[chíyǒu]的公共融资租赁 15%股权暨关联[guānlián]买卖的议案》(详见公司[gōngsī]临 2017-014 上海公共奇迹[shìyè](团体)股份公司[gōngsī]受让股权暨关联[guānlián]买卖告示)。关联[guānlián]监事赵思渊按划定予以[yǔyǐ]回避。

          赞成 2票,否决 0票,弃权 0票。

          特此告示。

          上海公共奇迹[shìyè](团体)股份公司[gōngsī]监事会

          2017.4.1

          附:

          上海公共奇迹[shìyè](团体)股份公司[gōngsī]

          第十届监事会成员。候选人简历

          杨继才:男,1958 年出生[chūshēng],研究生学历。。现任本公司[gōngsī]执行。董事、副总裁。,并兼任上海公共嘉定污水处置公司[gōngsī]董事长、江苏公共水务团体公司[gōngsī]董事长、上海翔殷路地道建设。生长公司[gōngsī]董事长、上海公共情况财产公司[gōngsī]董事长、萧山钱塘污水处置公司[gōngsī]总司理。

          赵思渊:女,1971 年出生[chūshēng],本历。,状师资格。现任本公司[gōngsī]监事,并兼任上海公共企业[qǐyè]治理公司[gōngsī]董事长、公共交通[jiāotōng](团体)股份公司[gōngsī]董事、副总司理、董事会秘书。

          第十届监事会职工监事简历赵飞,,女,1978年出生[chūshēng],法令硕士,状师资格。现任本公司[gōngsī]法令事务[shìwù]部总司理。

          曾任公司[gōngsī]董事会秘书。
        责任编辑:cnfol001

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